证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——030

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月6日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十次会议的通知，会议于2012年8月8日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据浙证监上市字【2012】138号《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，拟对《公司章程》进行修订，修改方案如下：

原第一百五十五条 公司的利润分配政策如下：

公司可以采取现金或股票的形式分配股利，可以进行中期现金分红。

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应该在定期报告中披露现金分红政策在当年度的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。

修改后：

第一百五十五条 公司实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

（一）公司可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（二）公司应每年原则上进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期分红并提交公司股东大会批准。

（三）在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司应保持权益分派政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配的利润的30%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。

（四）利润分配需履行的决策程序：具体利润分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，独立董事和监事会对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事和监事会应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（五）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，应以股东权益保护为出发点，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（六）对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未做出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

本议案尚需提交2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、 审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2012年8月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2012年8月9日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2012——031

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2012年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2012年8月24日（星期五）下午2:00，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、股权登记日：2012年8月21日

五、会议审议议案：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案需以特别决议通过，应当由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决股份数的2/3以上通过。

六、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

2、截止2012年8月21日（星期二）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2012年8月23日（星期四），上午9:30至11:30、下午14:30至16:30；

2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161

传 真：0577－67315986转8899 邮政编码：325105

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2012年8月23日上午9:30至11:30、下午14:30至16:30，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以8月23日17点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2012年8月9日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。