证券代码：６００５０６ 证券简称：ＳＴ香梨 公告编号：临２０１２—１４号

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议

  暨召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司第四届董事会第十六次会议于２０１２年８月９日上午在公司二楼会议室以通讯方式召开。会议通知及文件于２０１２年７月３０日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事。公司董事会成员７名，实际出席会议董事人数７名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘建文先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事通讯表决，通过如下决议：

  一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司关于向银行申请３０００万元流动资金贷款的议案；

  同意公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请额度为３０００万元的流动资金贷款，用于农副产品的收购，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率。

  二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案（临时股东大会通知见附件）。

  特此公告！

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二０一二年八月十日

  附：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

  各位董事：

  公司定于２０１２年８月３０日召开２０１２年第一次临时股东大会，具体会议内容如下：

  一、会议时间、地点

  会议时间：２０１２年８月３０日上午１０∶００，会期半天

  会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路于田街新水大酒店五楼会议室

  二、会议议题

  审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  １、修改经营范围；

  ２、修改现金分红事项。

  三、出席会议对象

  １、公司董事、监事、高级管理人员及律师；

  ２、截止２０１２年８月２２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。

  四、会议登记办法

  １、股东参加会议请于２０１２年８月２４日、２７日（上午１０：３０－１４：００，下午１５：３０－１９：００）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

  ２、登记及联系地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司

  联系人：康莹、徐振丽

  邮编：８４１０００

  传真：０９９６－２１１５９３５

  五、会议其它事项

  与会者食宿费及交通费自理。

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１２年８月３０日召开的新疆库尔勒香梨股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权：

  审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

  １、修改经营范围；

  □同意 □反对 □弃权

  ２、修改现金分红事项。

  □同意 □反对 □弃权

  委托人对以上议案的意见：

  委托人签名： 委托人持有股数：

  委托人股东账号： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  签署日期：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司

  ２０１２年第一次临时股东大会登记表

  截止２０１２年８月 日，本单位／个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股，出席２０１２年８月３０日的公司２０１２年第一次临时股东大会。

  股东姓名： 持有股数：

  股东账号： 身份证号码：

  股东地址：

  新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

  二０一二年八月十日