证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2012-024

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

三届八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称公司）董事会三届八次会议于2012年8月8日在贵州省贵阳市栢顿酒店6楼会议室召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事6人。董事王立军先生、独立董事姜智敏先生因工作原因未出席会议，分别委托董事孙朝芦先生和独立董事张瑞彬先生代为出席会议，并行使表决权。公司监事会监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长张仕和先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下事项：

一、审议通过《2012年半年度报告》正文及摘要（8票同意、0票反对、0票弃权）。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名李宗喜先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后）。

公司董事会提名委员会已对推荐人员任职资格进行审核，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会同意增补李宗喜先生为公司第三届董事会董事候选人。

公司独立董事认为：增补董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅增补董事候选人个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。增补董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求。同意增补李宗喜先生为公司第三届董事会董事侯选人并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（8票同意、0票反对、0票弃权）。同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》第六条原文为：公司注册资本为人民币110,336.7907万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币165,505.1861万元。

第二十一条原文为：公司股份总数为110,336.7907万股，公司的股本结构为：普通股110,336.7907万股。

修改为：第二十一条 公司股份总数为165,505.1861万股，公司的股本结构为：普通股165,505.1861万股。

四、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》(8票同意，0票反对，0票弃权)。

会议同意公司于2012年8月31日召开2012年第一次临时股东大会。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告《贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》（临2012－025）。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012年8月8日

附件：李宗喜先生简历

李宗喜，男，汉族，1965年11月生，贵州盘县人，1984年7月参加工作，大学本科学历，2005年7月毕业于贵州省委党校党政管理专业，1987年10月加入中国共产党，高级政工师。曾任盘江矿务局办公室秘书、政研室副科长；盘江煤电（集团）公司秘书处副处长、办公室副主任、秘书处处长；贵州盘南煤炭开发有限责任公司党委书记、董事长；盘江煤电（集团）公司党委委员、纪委书记；现任贵州盘江投资控股（集团）公司党委委员、纪委书记。

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2012-025

贵州盘江精煤股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届八次会议决议，公司决定于2012年8月31日（星期五）召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间：2012年8月31日（星期五）上午10时。

（三）会议地点：贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室。

（四）会议方式：现场投票。

（五）会议审议议题：

1、关于增补第三届董事会董事的议案；

2、关于修改公司章程的议案。

以上会议议题已经公司董事会三届八次会议审议通过。

（六）股权登记日：2012年8月27日。

（七）出席会议对象

1、凡在2012年8月27日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请到场见证的律师。

（八）登记办法

1、凡符合上述条件的参会股东（或代理人）请于2012年8月30日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00到贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店办理登记手续。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记。

3、个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记。

（九）其他事项

1、本次会议会期半天，食宿及交通费自理；

2、联系人： 王 苗

联系电话：0858-3703046、15585891123

办公地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥

邮 编：553536

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2012年8月8日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵州盘江精煤股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使股东权利。

股东证券账户卡：

持股数： 股

股东身份证号码：

委托人签名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议题名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于增补第三届董事会董事的议案
2	关于修改公司章程的议案