证券代码：６００５７３ 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：临２０１２－０２２

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于２０１２年８月３日以书面传真方式送达各董事，会议于２０１２年８月１０日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事９人，实到９人，董事胡建飞、李秉骥、李文彬、程汉川、张万启、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

  经公司总经理李文彬先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，董事会聘任魏小平先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满止。

  因个人原因，叶峻先生请求辞去公司常务副总经理职务，刘辰先生请求辞去公司副总经理职务，董事会同意叶峻先生、刘辰先生的辞职申请。公司董事会对叶峻先生、刘辰先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。

  该项议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。

  魏小平先生简历见附件。

  特此公告。

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十日

  附件：

  魏小平，男，１９７５年生，本科学历。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份公司市场部副部长；燕京啤酒（桂林漓泉）股份公司副总经理。