证券代码：００２１３５ 证券简称：东南网架 公告编号：２０１２－０６２

  浙江东南网架股份有限公司

  ２０１２年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第六次临时股东大会于２０１２年８月１０日上午１０：３０ 在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架股份有限公司会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共计４人，所持有表决权的股份总数为３５０，１６６，４８２股，占公司股份总数的４６．７８％。本次会议由公司董事会召集，董事长郭明明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人出席了会议。上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  会议以书面记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

  １、审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

  表决结果：３５０，１６６，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股反对， 占出席股东有表决权股份的０％；０股弃权，占出席股东有表决权股份的０％。

  ２、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  表决结果：３５０，１６６，４８２股同意，占出席股东有表决权股份的１００％；０ 股反对， 占出席股东有表决权股份的０％；０股弃权，占出席股东有表决权股份的０％。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所劳正中律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

  锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  １、浙江东南网架股份有限公司２０１２年第六次临时股东大会会议决议；

  ２、上海市锦天城律师事务所关于公司２０１２年第六次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  浙江东南网架股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１１日