股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2012-022

  浙江物产中大元通集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月10日上午9：00在公司三十楼会议室召开。会议由陈继达董事长主持，出席会议的股东及股东代表12人，代表股份292,677,474股，占公司总股本的37.02%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、 提案审议情况

  本次会议按照会议议程,采用现场记名投票方式表决,审议通过了如下事项：

  1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  同意292,677,474股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  2、审议通过《关于补选黄董良先生为公司独立董事的议案》

  同意292,677,474股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  3、审议通过《关于补选董可超先生为公司董事的议案》

  同意292,589,814股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对87,660股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.03％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  4、审议通过《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案》

  为了促进公司主营业务的持续发展，优化负债结构，降低筹资成本，公司拟在2012年度向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并在注册有效期限内滚动发行。每期期限为自发行之日起不超过3年（含3年），具体期限以实际发行时公告为准。

  同意292,384,974股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.90%；反对292,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.10％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请国浩律师（杭州）事务所的吴竞轶律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

  二○一二年八月十日