证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-043

厦门日上车轮集团股份有限公司

2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、 会议召开情况

1、 会议召开的日期和时间：2012年8月11日（星期六）11:30

2、 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室。

3、 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

4、 召集人：厦门日上车轮集团股份有限公司董事会

5、 主持人：董事长吴子文先生。

二、 会议的出席情况

1、 参加本次会议的股东及股东代表共28人，共计代表股份141,760,000股，占公司股份总额212,000,000股的66.87%。

2、 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

三、 议案审议表决情况

本次会议以记名投票表决方式，表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订（公司章程）及其附件的议案》

表决结果为：同意141,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

2、审议通过《关于制定未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》

表决结果为：同意141,760,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0%，表决结果为通过。

四、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师为本次会议出具了如下见证意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、 备查文件

1．《厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议》

2．北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2012年8月13日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-044

厦门日上车轮集团股份有限公司

关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）与厦门日上金属有限公司（以下简称“日上金属”）近日收到国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体信息如下：

一、 新长诚取得实用新型专利情况如下：

序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	屋脊挡水板	ZL201120321654.6	2011年8月31日	2012年5月23日
2	檐口滴水板	ZL201120321671.X	2011年8月31日	2012年5月30日
3	屋面板压条	ZL201120321691.7	2011年8月31日	2012年5月30日
4	雨水管	ZL201120321729.0	2011年8月31日	2012年5月30日

二、 日上金属取得实用新型专利情况如下：

序号	实用新型名称	专利号	专利申请日	授权公告日
1	轮辐中孔定位立车夹具	ZL201120343702.1	2011年9月14日	2012年5月30日
2	15°无内胎钢圈轮缘宽度检测样板	ZL201120356756.1	2011年9月22日	2012年5月30日
3	一种新型轮辋	ZL201120343602.9	2011年9月14日	2012年5月30日
4	车轮轮辐冲中孔定位装置	ZL201120345625.3	2011年9月15日	2012年5月30日
5	钢圈端径跳动量检具	ZL201120343641.9	2011年9月14日	2012年4月25日
6	检测钢圈跳动回转装置	ZL201120343746.4	2011年9月14日	2012年4月25日

以上专利证书的取得，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但对公司自主知识产权的保护、公司核心竞争力的提升有积极的影响。

特此公告。

厦门日上车轮集团股份有限公司

董事会

2012年8月13日