股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2012-21

  云南白药集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月14日上午9:00

  2、召开地点：昆明市呈贡区本公司办公楼报告厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：王明辉董事长

  6、会议通知刊登在2012年7月25日 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  出席本次会议的股东（代理人）41人，代表有表决权的股份452，898，915股，占公司有表决权总股份65.23%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

  关于修改公司章程的议案（特别决议事项）

  内容详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn

  （1）2012年5月29日第七届董事会2012年第二次临时会议决议公告

  （2）2012年7月24日第七届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  本议案452,786,726股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.97523 %）赞成，反对0股，弃权112,189股。

  议案属于特别决议事项，表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

  2、律师姓名：伍志旭 李泽春

  3、结论性意见：本次年度股东大会的通知、召开、表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、律师意见书；

  3、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月14日