证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2012-008

  福建金森林业股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2012年8月2日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2012年8月 13 日上午9时在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年半年度财务报告的议案》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

  《公司2012年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司基层员工薪酬和各类人员住房公积金等津贴的议案》。

  为更好地调动员工的工作积极性，根据企业的经济效益和社会平均工资的变化，按照“普遍提高、理顺级差”的思路，在公司现有工资制度的基础上对工资项目、标准进行适当调整，平均上调10%，同时对职工养老保险、住房公积金缴交基数做相应调整。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司新媒体登记监控制度的议案》。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  备查文件：公司第二届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  福建金森林业股份有限公司董事会

  2012年8月13日

  证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2012-011

  福建金森林业股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2012年8月10日以书面送达方式发出会议通知和议案，于2012年8月13日下午15:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席监事5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席庄子敏先生主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法、有效。

  一、本次会议召开及审议情况

  1、审议《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》

  表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核2012年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、备查文件

  1、《福建金森林业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

  特此公告！

  福建金森林业股份有限公司

  监事会

  二O一二年八月十三日