证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 编号：临2012-027

  山东滨州渤海活塞股份有限公司

  关于推迟召开2012年第一次临时

  股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2012 年8月3日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2012年8月20日采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会，审议公司非公开发行股票事宜。

  公司目前正在办理相关批准手续，鉴于至2012年8月20日前公司无法取得全部相关批准手续，为此，公司董事会依据《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》及《公司章程》的相关规定，决定将2012年第一次临时股东大会的召开时间推迟至2012年9月12日，股东登记的时间由此改为2012年9月7日，会议通知中股权登记日等其他事项均不变。

  特此公告。

  山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年八月十四日