证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2012-011

  江苏汇鸿股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  江苏汇鸿股份有限公司于2012年8月9日以书面形式发出通知，召开公司第六届董事会第十七次会议。会议于2012年8月14日上午9：00时以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  《关于设立江苏汇鸿股份有限公司汇创分公司的议案》

  名称：江苏汇鸿股份有限公司汇创分公司

  住所：南京市玄武区玄武大道699-1

  负责人：张效春

  经营范围：许可经营项目：无

  一般经营项目：国内贸易，计算机软硬件、电子产品、办公设备研发、安装、租赁、咨询及技术服务，计算机网络工程的设计、安装及技术服务。

  以上以工商登记为准。

  会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  江苏汇鸿股份有限公司董事会

  2012年8月15日