证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2012-37

  广东银禧科技股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票相结合方式召开。

  一、会议召开和出席情况：

  广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一二年第二次临时股东大会于2012年8月14日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，会议通知已于2012年7月28日在中国证监会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东代表共8名，代表股份120,337,600股，占公司总股份数60.1688%；其中出席现场会议股东及股东代表共6名，代表股份120,309,600股，占公司股份总数的60.1548%，参加网络投票的股东及股东代表共2名，代表股份28,000股，占公司股份总数的0.0140%，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，由公司董事长谭颂斌先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议:

  二、议案审议情况：

  1、审议通过了《关于修订<广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》；

  该制度内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广东银禧科技股份有限公司对外担保管理办法》。

  现场表决情况：同意120,309,600股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意28,000股，占所有网络投票股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：同意120,337,600股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

  现场表决情况：同意120,309,600股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意28,000股，占所有网络投票股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：同意120,337,600股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  修改后的《公司章程》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  现场表决情况：同意120,309,600股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意28,000股，占所有网络投票股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：同意120,337,600股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划>的议案》；

  《公司未来三年股东回报规划》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  现场表决情况：同意120,309,600股，占出席现场会议所有股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  网络投票情况：同意28,000股，占所有网络投票股东所持表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

  表决结果：同意120,337,600股，占本次参与表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《广东银禧科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  2012年8月14日