证券代码：000430 证券简称： 张家界 公告编号：2012-27

  张家界旅游集团股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2012年8月13日在张家界海关大楼4楼会议室召开。会议通知以书面方式于2012年8月6日通知相关与会人员。会议应到董事9人，实到董事 8人，董事阙道文先生因公务出差未出席本次会议，已授权董事侯启雄先生代为出席并行使表决权，监事会2名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

  一、 审议通过《关于审议<2012年半年度报告>的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过《关于调整提名委员会主任委员的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、 审议通过《关于修订〈内部控制体系建设实施工作方案〉的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于投资修建杨家界景区游道完善杨家界索道基础设施的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于投资龙凤庵道路提质改造工程的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于追加项目及活动费用预算的议案》

  表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

  七、审议通过了《关于宝峰湖景区详规和改扩建停车场的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  张家界旅游集团股份有限公司董事会

  2012年8月13日