2012年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-30号
成商集团股份有限公司
2012年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《修改<成商集团公司章程>的议案》
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日上午9：00在公司六楼会议室召开，会议由公司董事王伟先生主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计 1人，代表公司股388,143,084股，占公司股本总额的 68.04 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过了《修改<成商集团公司章程>的议案》
为进一步规范公司利润分配行为，完善和健全公司利润分配机制，董事会决定将公司章程第一百五十六条公司利润分配政策的第1至5项条款修改为：“1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；2、利润分配的形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配；3、利润分配政策的具体内容和条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定；4、利润分配的决策程序和机制：公司进行利润分配时，董事会制定利润分配预案，并将审议通过的利润分配方案提交公司股东大会审议。公司利润分配应通过多种渠道充分听取中小股东的意见，监事会、独立董事应当对利润分配政策的制订进行审核并发表审核意见。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；5、利润分配作出调整的具体条件、决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交公司股东大会批准，监事会、独立董事应当对此进行审核发表审核意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
表决结果：同意 388,143,084股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所黄兴旺、熊杰律师现场见证，并出具了《法律意见书》。国枫凯文认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京国枫凯文律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十五日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012－31号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第四十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2012年8月14日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，出席现场会议董事4人，以通讯表决方式参会董事5人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于设立深圳茂业投资控股有限公司的议案》；
公司因经营业务发展需要，拟以现金100万元出资设立深圳茂业投资控股有限公司，深圳茂业投资控股有限公司基本情况拟定如下：
1、 公司名称：深圳茂业投资控股有限公司
2、 注册资本：100万元人民币
3、 公司类型：有限责任公司
4、 法人代表：王福琴
5、 经营范围：投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、基金、期货、金融业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申办）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
6、 出资情况：深圳茂业投资控股有限公司注册资本为100万元人民币，本公司以现金方式一次性出资100万元整，占其注册资本的100%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年八月十四日