第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012-044
佛山电器照明股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2012年8月8日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2012年8月16日召开第六届董事会第二十二次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会8名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司股权的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司股权的提示性公告》。
按照监管部门要求，本议案尚需经公司股东大会审议。
2、审议通过关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票
具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的《关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权的公告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过关于聘任证券事务代表的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司董事会聘任黄玉芬女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。
黄玉芬女士简历：
黄玉芬，女，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年12月进入公司工作，2012年3月至今为公司董秘办工作人员，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
截止目前，黄玉芬女士持有公司500股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、审议通过关于召开2012年第二次临时股东大会的议案。
同意8票，反对0票，弃权0票
决定召开公司2012年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会召开的具体日期和相关事项另行公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012-045
佛山电器照明股份有限公司
关于转让合肥国轩高科动力能源有限公司
17.21％股权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本公司与合肥国轩营销策划有限公司于2010年7月29日签订了《股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），以1.6亿元价款收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“目标公司”）2000万元出资额（目标公司总出资额为10000万元，2000万元占目标公司20%的股权）；上述股权转让完成后，目标公司经数次增资及资本公积金转增股本，截至2012年6月30日止，本公司持有的目标公司的出资额变更为人民币3000万元（目标公司总出资额变更为17431万元，3000万元占目标公司17.21%的股权）。
经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（具有证券、期货业务资格）审计，截止2011年12月31日，目标公司（母公司）资产总值70198.94万元；截止2012年5月31日，目标公司（母公司）资产总值68784.34万元。
经安徽国信资产评估有限责任公司（具有证券、期货业务资格）评估，截止2011年12月31日，本公司持有目标公司17.21％股权在相关前提下的评估值为21301.33万元。
二、公司董事会第二十二次会议审议通过拟将上述股权转让。
三、2012年8月16日，本公司与厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）及安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，将其中1900万元的出资额（10.9%的股权）转让给厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙），转让价格为162,133,333元；其中1100万元的出资额（6.31%的股权）转让给安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙），转让价格为93,866,667元。 本次股权转让完成后，公司不再持有目标公司股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、按照监管部门要求，本次股权转让需经公司股东大会审议。
五、本公司将尽快出具关于转让本次股权转让事项的正式公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012-046
佛山电器照明股份有限公司
关于以公开拍卖方式转让佛山高明富湾
山水休闲渡假邨有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2012年1月12日通过决议，授权公司管理层洽谈整体转让佛山高明富湾湖酒店资产及佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司股权（详见2012年1月13日公司董事会决议公告，公告编号2012-001）。为使以上资产及公司股权的转让能顺利实施，董事会于2012年4月5日审议通过，向全资子公司佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司增资，将拟转让的富湾湖酒店有关土地使用权、物业等资产注入佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司（详见2012年4月5日公告，公告编号2012-004）。2012年7月17日完成了增资工作。
为了完成上述股权转让工作，公司已经委托亚洲（北京）资产评估有限公司（具有证券、期货业务资格）对增资后的佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司的全部股东权益价值进行评估，并出具了京亚评报字[2012]第048号评估报告书。评估结果如下：截止评估基准日2012年6月30日，采用成本法确定的高明富湾渡假邨股东全部权益的市场价值为31,704.38万元。其中：资产总计账面值为4,726.41万元，评估值为33,281.63万元，增值额28,555.22万元，增值率604.16%；负债总计账面值为4,897.25万元，评估值为1,577.25万元，减值额为3,320.00万元，减值率67.79%;净资产账面值为-170.83万元，评估值为31,704.38万元，增值额为31,875.21万元，增值率18659.02%。
公司拟在上述评估价值基础上，以公开拍卖方式对外转让佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司的全部股权。公司董事会拟授权管理层实施上述股权转让工作。根据相关规定，此次股权转让需提交公司股东大会审议。
公司预计今年年底前完成上述股权转让交易。由于暂时无法确定具体拍卖成交价格，如按基础起拍价31704.38万元成交计算，扣除原始成本、交易印花税、所得税等项，则上述股权转让交易所获得的净利润为157,689,670.98元，为公司全年每股带来0.16元的收益。
上述股权拍卖并完成过户之后，公司将及时公告最终拍卖交易结果，请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司评估报告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2012年8月16日