(上接A27版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | 3,376,098.64 | 139,917,954.04 | 587,725,407.01 | -39,536,220.87 | 20,555,573.82 | 1,444,646,295.82 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | 3,376,098.64 | 139,917,954.04 | 587,725,407.01 | -39,536,220.87 | 20,555,573.82 | 1,444,646,295.82 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 681,507.93 | -19,343,032.68 | 687,415.96 | -11,321,255.49 | -29,295,364.28 | |||||
| （一）净利润 | 21,908,167.32 | -8,764,110.97 | 13,144,056.35 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 687,415.96 | 687,415.96 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 21,908,167.32 | 687,415.96 | -8,764,110.97 | 13,831,472.31 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -407,144.52 | -407,144.52 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -407,144.52 | -407,144.52 | ||||||||
| （四）利润分配 | -41,251,200.00 | -2,150,000.00 | -43,401,200.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -41,251,200.00 | -2,150,000.00 | -43,401,200.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 681,507.93 | 681,507.93 | ||||||||
| 1．本期提取 | 681,507.93 | 681,507.93 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | 4,057,606.57 | 139,917,954.04 | 568,382,374.33 | -38,848,804.91 | 9,234,318.33 | 1,415,350,931.54 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | 1,832,312.36 | 122,888,390.93 | 521,043,521.36 | -17,628,905.55 | 36,513,582.24 | 1,397,256,384.52 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | 1,832,312.36 | 122,888,390.93 | 521,043,521.36 | -17,628,905.55 | 36,513,582.24 | 1,397,256,384.52 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 743,943.35 | 12,326,497.62 | -16,336,144.66 | -12,696,129.88 | -15,961,833.57 | |||||
| （一）净利润 | 12,326,497.62 | -10,235,124.00 | 2,091,373.62 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -16,336,144.66 | -16,336,144.66 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 12,326,497.62 | -16,336,144.66 | -10,235,124.00 | -14,244,771.04 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -2,461,005.88 | -2,461,005.88 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,461,005.88 | -2,461,005.88 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 743,943.35 | 743,943.35 | ||||||||
| 1．本期提取 | 743,943.35 | 743,943.35 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 45,087,483.18 | 2,576,255.71 | 122,888,390.93 | 533,370,018.98 | -33,965,050.21 | 23,817,452.36 | 1,381,294,550.95 | ||
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | 0 | 139,917,954.04 | 667,331,838.79 | 1,538,884,008.32 | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | 139,917,954.04 | 667,331,838.79 | 1,538,884,008.32 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 111,009,522.00 | 111,009,522.00 | ||||||
| （一）净利润 | 152,260,722.00 | 152,260,722.00 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 152,260,722.00 | 152,260,722.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -41,251,200.00 | -41,251,200.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -41,251,200.00 | -41,251,200.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | 139,917,954.04 | 778,341,360.79 | 1,649,893,530.32 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | 122,888,390.93 | 514,065,770.82 | 1,368,588,377.24 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | 122,888,390.93 | 0 | 514,065,770.82 | 1,368,588,377.24 | ||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 209,741,909.25 | 209,741,909.25 | ||||||
| （一）净利润 | 209,741,909.25 | 209,741,909.25 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 209,741,909.25 | 209,741,909.25 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 687,520,000.00 | 44,114,215.49 | 122,888,390.93 | 723,807,680.07 | 1,578,330,286.49 | |||
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）2012年投资新设佛山市高明通威饲料有限公司、天门通威生物科技有限公司、宾阳通威饲料有限公司、海南威尔检测技术有限公司、揭阳海壹水产饲料有限公司5家公司。
（2）公司于2012年6月对连云港通威饲料有限公司增资4,500万元，连云港通威饲料有限公司注册资本变更为5,000万元，公司持股比例维持100%。
（3）2012年2月海南大海水产饲料有限公司变更为海南海壹水产饲料有限公司，2012年5月珠海海一水产饲料有限公司变更为珠海海壹水产饲料有限公司，2012年5月海南海一水产种苗有限公司变更为海南海壹水产种苗有限公司。
（4）本公司直接持有海南海壹水产饲料有限公司44.57%的股权，加上通过全资子公司海南海金联贸易有限公司、控股子公司通威（海南）水产食品有限公司分别间接持有该公司的32.57%、22.86 %的股权，共计持有该公司100%的股权，享有该公司权益比例为89.26%。
（5）2006年8月，本公司与都江堰市冷水鱼试验场共同投资成立通威(成都)三文鱼有限公司，合作期限20年，在2012年3月底以前，本公司全权委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼进行经营管理，自负盈亏，本公司只收取通威品牌使用费，故未纳入合并范围；由于本公司委托都江堰市冷水鱼试验场对成都三文鱼经营管理到期，根据三文鱼公司股东会决议，自2012年4月1日起，三文鱼公司重大投资、经营决策按照持股比例行使表决权，故纳入合并。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 佛山市高明通威饲料有限公司 | 2,142,226.85 | -2,857,773.15 |
| 天门通威生物科技有限公司 | 14,714,181.29 | -285,818.71 |
| 宾阳通威饲料有限公司 | 19,970,948.16 | -29,051.84 |
| 海南威尔检测技术有限公司 | 4,976,503.87 | -23,496.13 |
| 揭阳海壹水产饲料有限公司 | 9,810,387.22 | -189,612.78 |
| 通威(成都)三文鱼有限公司 | 4,687,602.09 | -37,772.55 |
7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司全资子公司越南通威有限责任公司、海阳通威有限责任公司主要报表项目的折算汇率为3,293越南盾兑换1元人民币。