2012年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-013
上海九百股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开及出席情况
2012年7月20日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站发出了关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的通知；2012年8月16日上午9:30分，上海九百股份有限公司2012年度第一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共34人，代表股份106,634,982股，占公司总股本的26.6001％。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员共12人出席会议，上海市金茂律师事务所虞咏霖、杨红良律师列席会议。
二、提案审议情况
经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以记名投票表决方式通过了如下议案：
㈠、《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举尹传定先生为公司第七届董事会非独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,634,982 | 0 | 0 | 100% |
2、选举许骍先生为公司第七届董事会非独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
3、选举乔建中先生为公司第七届董事会非独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
4、选举吴守常先生为公司第七届董事会非独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
5、选举徐群飞先生为公司第七届董事会非独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
6、选举龚祥荣先生为公司第七届董事会非独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
7、选举张有礼先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
8、选举卓越先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
9、选举蔡鸿生先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
㈡、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举乔魏先生为公司第七届监事会监事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
2、选举陈韬先生为公司第七届监事会监事
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
3、公司第五届职工代表大会第六次会议选举钱连华先生为公司第七届监事会职工（代表）监事，将与上述监事共同组成公司第七届监事会。
附：钱连华先生简历
钱连华，男，1958年12月出生，中共党员，大专学历，助理政工师。曾任上海曙光手帕厂车间主任、党支部副书记、副厂长、厂长、党支部书记；上海手帕一厂党委书记、副厂长；上海汉森染整厂厂长、党委书记；浙江华源丝业有限公司党委书记、总经理；上海正章洗染有限公司总经理助理、常务副总经理兼党支部书记。现任上海正章洗染有限公司总经理、党支部书记；上海九百股份有限公司党委委员。
㈢、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》
| 代表股权数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
| 106,634,982 | 106,566,004 | 68,978 | 0 | 99.9353 |
三、律师见证情况
本次股东大会公司聘请了上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨红良律师列席会议并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集与召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、上海九百股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-014
上海九百股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
上海九百股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年8月16日在上海影城（上海市新华路160号）五楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
一致选举董事龚祥荣先生担任公司第七届董事会董事长。
二、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
一致选举下列董事分别担任公司第七届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
㈠ 第七届董事会战略委员会
由董事长龚祥荣先生、独立董事蔡鸿生先生、董事徐群飞先生共3人组成战略委员会，并由董事长龚祥荣先生担任主任委员。
㈡ 第七届董事会审计委员会
由独立董事张有礼先生、独立董事蔡鸿生先生、董事尹传定先生共3人组成审计委员会，并由独立董事张有礼先生担任主任委员。
㈢ 第七届董事会提名委员会
由独立董事蔡鸿生先生、独立董事卓越先生、董事乔建中先生共3人组成提名委员会，并由独立董事蔡鸿生先生担任主任委员。
㈣ 第七届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越先生、独立董事张有礼先生、董事许骍先生共3人组成薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越先生担任主任委员。
三、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》
由董事长建议，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任许骍先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致；由总经理建议，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任徐群飞先生担任公司副总经理，聘任尹锡山先生担任公司财务总监，上述人员任期与本届董事会任期一致。
四、《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》
由董事长建议，董事会提名委员会提名，董事会决定聘任张敏女士担任公司第七届董事会秘书，聘任张子君女士担任公司董事会证券事务代表，上述人员任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日
附：高级管理人员简历
● 许骍先生简历：
许骍，男，1970年2月出生，中共党员，大学本科学历。曾任静安区机关党工委科员、团工委副书记；静安区委办公室副主任科员、副科长、科长；静安区经济党工委副书记、纪工委书记；静安区商务党工委副书记、纪工委书记；上海九百（集团）有限公司副总经理、党委委员。现任上海九百股份有限公司第七届董事会非独立董事、总经理、党委委员。
● 徐群飞先生简历：
徐群飞，男，1958年11月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理；上海九百仙霞商场总经理；九百集团金山商场总经理；上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理；上海九百股份有限公司副总经理；上海易买得超市有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司第七届董事会非独立董事、副总经理。
● 尹锡山先生简历：
尹锡山，男，1963年2月出生，大学专科学历，工商管理硕士班毕业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长；佳能现代办公设备有限公司财务部经理；上海正章洗染公司财务科科长；上海九百股份有限公司投资部经理。现任上海九百股份有限公司财务总监。
● 张敏女士简历：
张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、董事会证券事务代表；上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书；上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表。现任上海九百股份有限公司第六届董事会秘书、证券部经理。
附：证券事务代表简历
● 张子君女士简历
张子君，女，1984年2月出生，大学本科学历，管理学学士。曾任德国沃克国际通商有限公司上海代表处办公室经理；智基创投股份有限公司投资分析师；上海九百股份有限公司财务部会计。现任上海九百股份有限公司第六届董事会证券事务代表。
证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2012-015
上海九百股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海九百股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年8月16日在上海影城（上海市新华路160号）五楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》的决议：一致选举乔魏先生担任公司第七届监事会主席。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
二○一二年八月十六日