证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012-039

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年8月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告》。

  2、召开时间：

  现场会议时间为2012年8月16日下午14:00。

  网络投票时间为：2012年8月15日至2012年8月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月15日下午15:00至2012年8月16日下午15:00。

  3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座北新路桥公司17楼会议室

  4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  6、主持人：副董事长陈刚先生

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计3名，其所持有效表决权的股份总数为213,500,400股，占公司有表决权股权总数的49.7947%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计2名，其所持有效表决权的股份总数为213,480,400股，占公司有表决权总股份数的49.79%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东授权代表共计1名，其所持有效表决权的股份总数为20,000股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。

  4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了以下议案：

  1、以特别决议方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：213,500,400股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（草案）》；

  表决结果：213,500,400股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司股东回报规划事宜的论证报告》；

  表决结果：213,500,400股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。

  4、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

  表决结果：213,500,400股同意，0股反对，0股弃权，0股回避。同意股数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的100%。

  上述议案详细内容见2012年8月1日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议》

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年八月十六日