证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-021

烟台东诚生化股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第二届董事会第十次会议。会议通知于2012年8月5日以电子邮件等方式送达。会议采用现场形式参加，会议应到董事5人，实到董事4人，应到董事温雷先生因公务出差不能参加该次董事会，特委托公司董事长由守谊先生代为参加该次会议并投票表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚生化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

(一)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉的议案》。

《2012年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(二)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。

独立董事《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见》及民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三)会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

同意聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满止。

内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

独立董事《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见》

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2012年8月15日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-022

烟台东诚生化股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会正式聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书，董事会秘书任职期限至本届董事会期满为止。

白星华先生简历如下：

白星华，男，中国籍，无永久境外居留权。1979年出生，毕业于天津大学，本科学历。2001年7月起，历任烟台正海电子网板股份有限公司生产部技术员、生产线领班、生产部工艺主管、技术部项目投资经理；正海集团企业发展部高级管理主管。2011年1月至今在烟台东诚生化股份有限公司工作，现任烟台东诚生化股份有限公司总经理办公室主任、投资发展总监。

截至目前，白星华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；白星华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，白星华先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任白星华先生为公司副总经理兼董事会秘书。

白星华先生的联系方式：

电话：0535-6371119

传真：0535-6371119

邮箱：stock@dcb-group.com

特此公告!

烟台东诚生化股份有限公司董事会

2012年8月16日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-023

烟台东诚生化股份有限公司

关于使用部分超募资金补充募投项目

资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]355号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为70,200.00万元, 募集资金净额为63,936.29万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于2012年5月18日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【2012】12001号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资“年处理32吨粗品肝素钠项目”、“年产50吨硫酸软骨素项目”和“研发中心及质检项目”，使用募集资金22,712.79万元。

2012年6月18日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金1,000万元归还银行贷款、使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金、使用超募资金1.8亿元用于全资子公司烟台北方制药有限公司“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期的建设。2012年7月5日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了上述使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的事项。

上述超募资金使用计划实施完毕后，公司剩余超募资金为16,223.50万元。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，提升公司的核心竞争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司拟将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方米，并使用超募资金2,020.45万元补充该项目因物价上涨、新增合成药物研究室及增加研发项目预留面积的建设而形成的资金缺口。

二、董事会审议情况

2012年8月15日，烟台东诚生化股份有限公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“研发中心及质检项目”建筑面积由6,400平方米调整至11,816平方米，并使用超募资金2,020.45万元用于补充该项目的资金缺口。

三、募投项目产生资金缺口的原因及补充资金缺口的合理性

1.为保证公司的可持续发展，更好的贯彻“转化一代，储备一代，预研一代，构思一代”的研发思路，因此公司拟在现有项目设计规划的基础上新增合成药物研究室并增加研发项目预留面积，为公司进一步增加产品储备奠定基础。

2.公司“研发中心及质检项目”可行性研究报告中的建筑工程费、勘察设计费等均是基于当时的物价水平确定的。项目开工以后，在实施过程中，由于社会整体物价水平的提高，导致施工费用、材料费用、人工费用等成本大幅上涨，原有的募集资金投入金额已不能完全满足项目建设需要。

3.募投项目调整后主要指标变化情况

			单位：万元
序号	费用名称	变更前	变更后
1	工程费用	3,700.96	5,486.40
1.1	建筑工程	1,040.00	2,825.44
1.2	设备购置	2,394.86	2,394.86
1.3	安装工程	266.10	266.10
2	其它费用	247.41	298.84
2.1	建设单位管理费	47.41	68.84
2.2	职工培训费	5.00	5.00
2.3	生产办公及生活家具购置费	60.00	60.00
2.4	联动试车费	50.00	50.00
2.5	工程施工监理费	30.00	30.00
2.6	环境影响评价费	5.00	5.00
2.7	勘察设计费	50.00	80.00
3	预备费	394.84	578.52
4	建设投资合计	4,343.21	6,363.76

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为：1、公司使用超募资金2020.45万元用于补充研发中心与质检项目的资金缺口，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大，是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要；2、公司不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，我们同意《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

五、监事会意见

经审核，监事会认为本次公司计划使用2,020.45万元符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次使用超募资金补充募投项目资金缺口，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用2,020.45万元超募资金补充募投项目资金缺口的议案。

六、保荐机构意见

保荐机构民生证券经审慎核查后认为：东诚生化拟使用超募资金2,020.45万元增加对“研发中心及质检项目”投资的事项，已经东诚生化第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。上述超募资金使用事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

东诚生化本次超募资金的使用未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

因此，民生证券同意东诚生化使用超募资金2,020.45万元增加对“研发中心及质检项目”投资。

七、备查文件

1、公司二届董事会第十次会议决议

2、公司二届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事徐康森、王恩政关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口等议案的独立董事意见

4、民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司

董事会

2012年8月16日

证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2012-024

烟台东诚生化股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012年8月15日烟台东诚生化股份有限公司第二届监事会第六次会议在本公司会议室召开。会议通知于2012年8月5日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议应出席监事3人，实出席监事3人，符合法律法规及有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事一致通过决议如下：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2012年半年度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司董事会编制的公司2012 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现半年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

经审核，监事会认为本次公司计划使用2,020.45万元超募资金补充募投项目资金缺口符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。本次投资项目，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用2,020.45万元超募资金补充募投项目资金缺口的议案。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司监事会

2012年8月16日