证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-036

卧龙电气集团股份有限公司

五届九次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月9日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届九次临时董事会会议的通知。会议于2012年8月16日下午1点30分以现场会议和通讯表决相结合的方式在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室举行，公司现有董事9人，与会董事9人，其中独立董事沃健、杨启明，董事朱亚娟、陈嫣妮以通讯方式参加，其余董事现场出席。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，会议以现场投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2012年半年度报告全文及摘要》

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2012年8月20日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2012-038号公告。

9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司在资金流出的内部流程和决策机制方面已建立了完整的内部控制制度，并已得到有效运行。截至2012年6月30日，未发现公司大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

9票同意，0票反对，0票弃权。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2012年8月20日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-037

卧龙电气集团股份有限公司

五届五次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司于2012年8月10日以专人送达的方式向全体监事发出关于召开五届五次监事会会议的通知，会议于2012年8月16日下午1点在公司会议室举行。公司全体监事参加了会议，符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议由监事长陈体引主持，经审议表决一致通过如下决议：

一、审议通过公司《2012年半年度报告及摘要》，并出具书面审核意见如下：

1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司监事会

二○一二年八月二十日

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-038

卧龙电气集团股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]604号文核准，于2010年5月18日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股5,467 万股，每股发行价格为 17.74元。本次发行募集资金共计 969,845,800.00元，扣除相关的发行费用44,018,362.00元，实际募集资金 925,827,438.00元。

截止2010年5月25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，立信大华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告立信大华验字【2010】045号。

截止2012年6月30日，本公司募集资金初始存放金额925,827,438.00元，累计投入金额562,979,566.10元，尚有368,188,909.32元（包括利息收入）未投入使用，其中300,000,000.00元暂用于补充流动资金,存储募集资金账户于2012年6月30日(截止日)余额68,188,909.32元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《卧龙电气集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(2009年11月修订)，并于2009年11月26日经公司2009 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，2010年5月31日，公司分别与海通证券、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司上虞支行签订了《卧龙电气股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

2011年4月6日召开的公司四届二十六次董事会审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意以募集资金向全资子公司卧龙电气集团浙江变压器有限公司（以下简称“浙江变压器”）增资19,000万元，由其具体负责实施高压、超高压变压器项目。为此，浙江变压器在中国农业银行股份有限公司上虞市支行开立募集资金专户，账号为19-515201040033260。2011年6月27日卧龙电气、浙江变压器、中国农业银行股份有限公司上虞市支行和保荐人海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2012年 6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
卧龙电气集团股份有限公司	农行上虞市支行	19-515201040029300	520,000,000	13,820,772.66	活期
卧龙电气集团浙江变压器有限公司		19-515201040033260		17,684.58	活期
卧龙电气集团股份有限公司	建行上虞市支行	33001656435053009800	300,000,000	34,780,256.34	活期
卧龙电气集团股份有限公司	中行上虞市支行	870017356208094001	105,827,438	19,570,195.74	活期
合  计	/	/	925,827,438	68,188,909.32	/

本公司3个募集资金投资项目，分别由卧龙电气集团股份有限公司和卧龙电气集团浙江变压器有限公司实施；本次募集资金已于2010年5月拨入专门设立的募集资金专户存储，根据项目有关规定使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）截止2012年6月30日的募集资金使用情况

截止2012年6月30日的募集资金使用情况具体见附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经立信大华会计师事务所有限公司专项审计，在本公司公开增发A股股票募集资金到位前，公司已投入11226.27万元到募集资金投资项目。其中，高压、超高压变压器项目自筹资金投入7636.77万元，高效节能中小型交流电机技术改造项目自筹资金投入3481.51万元，大容量锂离子电池项目自筹资金投入107.99万元。鉴于公司募集资金已经到位，公司董事会同意将募集资金11226.27万元置换预先已投入上述三项目自筹资金共计11226.27万元。立信大华会计师事务所有限公司出具的《关于卧龙电气集团股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》。该事项已经公司四届十七次临时董事会议审议通过。

（三）闲置募集资金使用情况

公司已于2010年6月17日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2010年12月3日归还至募集资金专户。2010年12月24日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2011年6月20日归还至募集资金专户。2011年7月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金, 总额不超过人民币4.5亿元，实际使用闲置募集资金4亿元补充流动资金；该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2012年1月4日归还至募集资金专户。2012年1月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金，总额不超过人民币3.5亿元，实际该笔临时用于补充流动资金的募集资金为3亿元, 该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2012年7月23日归还至募集资金专户。

四、募集资金实际投资项目变更情况

截止2012年6月30日，募集资金实际投资项目未发生变更。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司董事会

2012 年8月20日

附件1： 募集资金使用情况对照表

										金额单位：人民币万元
募集资金总额				92,582.74		本年度投入募集资金总额						6,885.14
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						56,297.96
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	截止日项目完工程度		本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高压超高压变压器项目	否	52,000	52,000	52,000	4,379.82	33,889.65	-18,110.35	65.17%	65.17%			不适用	否
高效节能中小型交流电机技术改造项目（IE2）	否	30,000	30,000	30,000	2,105.59	20,186.66	-9,813.34	67.29%	67.29%		842.95	是	否
大容量锂离子电池项目	否	15,000	10,582.74	10,582.74	399.72	2,221.64	-8,361.10	20.99%	20.99%			不适用	否
合计		97,000	92,582.74	92,582.74	6,885.14	56,297.96	-36,284.78				842.95
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					经立信大华会计师事务所有限公司专项审计，在本公司公开增发A股股票募集资金到位前，公司已投入11,226.27万元到募集资金投资项目。其中，高压、超高压变压器项目自筹资金投入7636.77万元，高效节能中小型交流电机技术改造项目自筹资金投入3,481.51万元，大容量锂离子电池项目自筹资金投入107.99万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司已于2010年6月17日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2010年12月3日归还至募集资金专户。2010年12月24日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金4.5亿元临时用于补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2011年6月20日归还至募集资金专户。2011年7月14日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金, 总额不超过人民币4.5亿元。实际使用闲置募集资金4亿元补充流动资金，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2012年1月4日归还至募集资金专户。2012年1月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议批准了使用闲置募集资金临时用于补充流动资金，总额不超过人民币3.5亿元，实际该笔临时用于补充流动资金的募集资金为3亿元，该笔临时用于补充流动资金的募集资金已于2012年7月23日归还至募集资金专户。
募集资金结余的金额及形成原因					三个募投项目正在按计划时间加紧建设，尚未完工。
募集资金其他使用情况					无

注1：公开增发招股意向书中披露募集资金不超过97,000万元,公司实际募得募集资金净额为92,582.74万元。

注2：募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，高效节能中小型交流电机项目2012年1-6月实现效益842.95万元，大容量锂离子电池项目和高压、超高压项目尚处于建设期，本期未达到产生效益状态。

注3：公司招股意向书中披露募集项目投入募集资金97,000万元，但实际募集资金净额92,582.74万元，与招股意向书中披露投入募集资金差额4,417.26万元。根据公司公开增发招股意向书披露，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目投资总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-039

卧龙电气集团股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于8月17日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股与杭州银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“杭州银行绍兴分行”）于2012年8月14日签订了质押合同，将其持有的卧龙电气6,970,000股无限售流通股质押给杭州银行绍兴分行，质押期限自2012年8月15日开始，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。

截至本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股175,748,091股，占公司总股本的25.55%，其中质押股票共计139,267,400股，占公司总股本的20.25%。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2012年8月20日