证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2012-33
江苏华宏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;
2、 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日(星期一)下午2时30分于华宏科技大厦三楼会议室(江阴市澄杨路11号)召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集,因公司董事长胡士勇先生出差未能参加本次股东大会,会议由参加会议的公司董事一致推举朱大勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有9名,代表股份87,751,160股,占公司有表决权股份总数的73.122%,其中:出席现场会议的股东及股东代表共7名,代表股份87,750,000股,占公司有表决权股份总数的73.121%;通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有2名,代表股份1,160股,占公司有表决权股份总数的0.001%。
公司部分董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果:同意87,751,160股,占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会,并出具法律意见书。该法律意见书认为:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏华宏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议;
2、上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十日