证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2012-33

  江苏华宏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；

  2、 本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日（星期一）下午2时30分于华宏科技大厦三楼会议室（江阴市澄杨路11号）召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，因公司董事长胡士勇先生出差未能参加本次股东大会，会议由参加会议的公司董事一致推举朱大勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有9名，代表股份87,751,160股，占公司有表决权股份总数的73.122%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份87,750,000股，占公司有表决权股份总数的73.121%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有2名，代表股份1,160股，占公司有表决权股份总数的0.001%。

  公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意87,751,160股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏华宏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市广发律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏华宏科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月二十日