证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-050

  芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“亚夏汽车”）2012年第二次临时股东大会于2012年8月18日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开。会议由公司董事会召集，公司董事长周夏耘先生主持。

  2、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、出席本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数额为91,530,000股，占公司股本总额的52.01%。出席会议的还有公司部分董事、监事、公司高管及见证律师。

  二、议案审议和表决情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》

  表决结果：赞成91,530,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  表决结果：赞成91,530,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议通过了《关于修订公司投融资管理制度的议案》

  根据《公司章程》的有关规定，在审议该议案时，关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖进行了回避表决，并同时修订公司章程。

  表决结果：赞成9,400,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所吴波律师和谢明碧律师见证，并出具了法律意见书，该《法律意见书》认为：亚夏汽车本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所出具的《关于芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日