四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
第四届董事会第二次会议决议公告
2012-08-21 来源:上海证券报
证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2012-049
四川科伦药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司(下称“公司”或“科伦药业”)第四届董事会第二次会议通知于2012年8月14日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第四届董事会第二次会议于2012年8月17日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事刘革新、于明德、武敏和独立董事刘洪、张强以通讯方式出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
1、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议<2012年半年度报告>及<2012年半年度报告摘要>的议案》
2、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》。
上述内容详见2012年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2012年8月21日