晋亿实业股份有限公司
第三届董事会2012年第五次临时会议决议公告
第三届董事会2012年第五次临时会议决议公告
2012-08-21 来源:上海证券报
股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2012-042号
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第三届董事会2012年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司于2012年8月10日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2012年第五次临时会议的通知及会议资料。会议于2012年8月17日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式,审议并表决通过了以下议案:
一、审议通过《关于控股子公司向银行申请办理抵押融资业务的议案》。同意公司控股子公司广州晋亿汽车配件有限公司用房地产价值8,316.2148万元,向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请办理抵押融资业务,主要用于为银行的授信业务(流动资金借款、银行承兑汇票、保函等贸易融资业务)作抵押担保,担保最高额度为6,000万元,担保期限为三年。该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票;
二、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》,该项议案同意票:9票、反对票:0票、弃权票:0票。
特此公告。
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董 事 会
二○一二年八月十七日