第四届董事会第27次会议
决议公告
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012-38
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会第27次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第27次会议通知及会议材料于2012年8月13日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2012年8月18日上午10：30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长何伟先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议经审议并逐项书面表决通过以下决议：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及摘要》的议案
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司全资子公司投资20万吨/年优质石英砂深加工
项目的议案》
本次由公司全资子公司拟投资建设20万吨/年优质石英砂深加工厂，新建生产线一条，配置相应的辅机设备及其他土建设施，占地面积100亩。生产线主要考虑建设采矿区及初级破碎设施、破碎车间、磁选车间，进选矿厂原料均为初级破碎后的原矿块料（满足破碎粒径要求的矿石），要求粒度、泥质杂物等基本指标合格，本生产线主要控制成份指标。本项目投产后，不仅可以满足本公司石英砂原料的需求，同时根据市场调查，新疆境内玻璃用石英砂供不应求，项目的建设也符合新疆境内玻璃工业发展的需要。目前该项目已完成可行性研究报告。
本项目建设厂址位于温泉县境内硅工业加工区，位于博（乐）温（泉）公路旁，距温泉县城14千米，占地100亩，建设场地基础设施齐备，交通方便快捷，水电力供应充足，建设条件优越。
20万吨/年优质石英砂深加工项目建设投资3295万元，其中：设备购置费1178万元，土建工程510万元，设备安装工程108万元，土地费用350万元，采矿权500万元，其他工程费（含预备费）283万元。项目建设期利息66万元，铺底流动资金300万元。
本项目年新增销售收入4000万元，可实现年均税后利润458.89万元。依据财务评价计算年限为16年，其中建设期1年，生产经营期15年。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
相关的《公司关于全资子公司投资20万吨/年优质石英砂深加工项目的议案》决议公告及公司的《全资子公司温泉新赛矿业20万吨石英砂工程可研报告》刊载于2012年8月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年8月21日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012-39
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第15次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第15次会议通知于2012年8月13日书面通知各位监事，于2012年8月18日上午12：30分在公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陆建生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告正文及摘要》
公司监事会及全体监事认为：公司2012年半年度报告及半年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2007 年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，包含的信息从各个方面真实地反映出公司经营成果和财务状况等事项。年度报告履行了相应的审议审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2012年8月21日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2012-40
新疆赛里木现代农业股份有限公司投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：20万吨/年优质石英砂深加工项目
2、投资金额和比例：由公司全资子公司温泉县新赛矿业有限公司计划项目建设总投资3295万元，建设年产20万吨/年优质石英砂深加工项目。
3、本次交易不构成关联交易
三、投资概述
为紧抓市场机遇，强化向包括再生能源及矿产资源在内的优势资源开发的转型升级，提升公司核心竞争力，由本公司全资子公司温泉县新赛矿业有限公司（以下简称“温泉矿业公司”或“子公司”）拟投资3295万元，建设20万吨/年优质石英砂深加工项目。
本次投资的资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他方式解决。
本次交易不构成关联交易
本次投资事项在公司董事会权限范围之内，相关的《公司关于全资子公司投资20万吨/年优质石英砂深加工项目的议案》决议公告及公司的《全资子公司温泉新赛矿业20万吨石英砂工程可研报告》刊载于2012年8月21日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、投资标的的基本情况
1、本次投资标的公司为温泉县新赛矿业有限公司
温泉县新赛矿业有限公司系本公司全资子公司，于2012年3月2日设立，注册地址为新疆博尔塔拉温泉县八十八团中学9-3-4-2，公司注册资本为400万元人民币，法人营业执照注册号：652723030000307，法人代表为马继超。公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：一般经营项目，石英砂加工、销售。
2、20万吨/年优质浮法玻璃用石英砂深加工项目总体情况
建设20万吨/年优质石英砂深加工厂，新建生产线一条，配置相应的辅机设备及其他土建设施，占地面积100亩。生产线主要考虑建设采矿区及初级破碎设施、破碎车间、磁选车间，进选矿厂原料均为初级破碎后的原矿块料（满足破碎粒径要求的矿石），要求粒度、泥质杂物等基本指标合格，本生产线主要控制成份指标。本项目投产后，不仅可以满足本公司石英砂原料的需求，同时根据市场调查，新疆境内玻璃用石英砂供不应求，项目的建设也符合新疆境内玻璃工业发展的需要。目前该项目已完成可行性研究报告。
本项目建设厂址位于温泉县境内硅工业加工区，位于博（乐）温（泉）公路旁，距温泉县城14千米，占地100亩，建设场地基础设施齐备，交通方便快捷，水电力供应充足，建设条件优越。
20万吨/年优质石英砂深加工项目建设投资3295万元，其中：设备购置费1178万元，土建工程510万元，设备安装工程108万元，土地费用350万元，采矿权500万元，其他工程费（含预备费）283万元。项目建设期利息66万元，铺底流动资金300万元。
目前公司全资子公司温泉县新赛矿业有限公司矿产资源已经当地政府许可，但采矿权证还需经当地土地管理局逐级报自治区土地管理局比准后方可有偿取得。
本项目年新增销售收入4000万元，可实现年均税后利润458.89万元。依据财务评价计算年限为16年，其中建设期1年，生产经营期15年。
五、投资对公司的影响
1、投资的资金来源和安排
本公司全资子公司项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他方式
解决。
2、投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本公司全资子公司投资建设20万吨/年优质石英砂深加工项目，是公司发展
的客观需要，同时也符合本公司发展战略的延伸和全体股东的根本利益；有利于公司积极参与新疆及公司周边包括再生能源及矿产资源在内的优势资源开发，促进公司新能源产业链的增长，增强公司市场竞争力。同时，本项目的建设还将极大的方便公司下游生产线的投产与运行，有利于当地招商引资各项工作的开展和落实，将给企业带来良好的经济效益和社会回报，符合企业自身发展的需要。
六、投资的风险分析
项目不能如期达产以及受宏观经济波动导致的市场需求变化的影响，可能存在投资风险。
七、备查文件
1、新赛股份第四届董事会第27次会议决议
2、公司全资子公司温泉新赛矿业20万吨石英砂工程可研报告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年8月21日