证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-055

  光正钢结构股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有被否决议案的情形。

  本次股东大会没有增加或变更提案。

  二、会议通知情况

  公司于2012年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月20日

  2、会议召开地点：光正钢结构股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长周永麟先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次会议的股东或其代理人共计4人，合计持有公司股份98,380,780股，占公司股本总额的45.36%。会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

  五、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照《光正钢结构股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《关于公司参与兴业银行发行的乌鲁木齐市中小企业集合票据的议案》

  表决结果：同意票98,380,780股，占出席股东大会有表决权股份总数的45.36%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

  六、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所赵旭东、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一二年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1、《光正钢结构股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议》。

  2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正钢结构股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2012年8月20日

  证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-056

  光正钢结构股份有限公司

  关于控股股东股权质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资控股”）的通知，光正投资控股将其持有的本公司股权25,000,000股（占公司总股本的11.53%）质押给江西国际信托股份有限公司，用于其向江西国际信托股份有限公司进行融资，质押期限自2012年8月17日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

  光正投资控股于2012年8月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。

  光正投资控股共持有本公司股份84,259,920股，占公司总股本的38.85%，目前已质押25,000,000股，累计质押比例占公司总股本的11.53%，尚余59,259,920股未质押。

  特此公告！

  光正钢结构股份有限公司董事会

  2012年8月20日