证券代码：600074 证券简称：ST中达 编号：临2012-028

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年8月18日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于聘任公司副总裁、总裁助理的议案》。

  经公司总裁提名，董事会审议，决定聘请金玉媛女士担任公司副总裁，负责公司行政管理工作；聘任潘世新先生为公司总裁助理，协助总裁工作。

  特此公告。

  附：个人简历

  1、金玉媛 女 汉族 硕士研究生 1958年7月生 家住江苏无锡建筑新村

  1991.7厦门大学研究生毕业、硕士学位

  1982.1-1992.1建设银行江苏分行 任科长

  1992.1-1993.8人民银行无锡分行、中信实业银行无锡分行 任部门经理

  1993.9-1997.3 金马房地产（江苏）有限公司 职财务总监

  1997.3-2000.4 中达股份 任副总、子公司董事长

  2000.4-2007.9 江苏瀛寰实业集团有限公司 任总经理

  2007.10-2011.12 江苏申龙高科集团股份有限公司 任总裁

  2、潘世新 男 汉族 1966年8月生 本科学历 江苏南京人

  1987.9-1991.7 天津轻工业学院学习

  1991.12-1996.7 南京塑料包装材料总厂 技术骨干

  1996.7-2000.1 中达股份南京分公司 分厂长/工程师

  2000.1-2003.12 中达股份南京金中达新材料有限公司 厂长/工程师/副总经理

  2004.1-至今 中达股份江阴金中达新材料有限公司 常务副总经理/总经理

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2012年8月20日