股票简称：国恒铁路 股票代码：000594 编号：2012-062

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示：

  1、本次会议没有议案被否决情况。

  2、本次会议没有新议案提交表决。

  二、会议召集召开情况：

  1、会议通知：本公司2012年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网上刊登了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间：2012年8月20日上午10:00。

  3、召开地点：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层

  4、召开方式：现场记名投票。

  5、召集人：本公司董事会。

  6、主持人：董事长蔡文杰先生。

  7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次大会的股东及股东代表 1 人，代表股份 206310436 股，占本公司总股份的 13.81% 。

  四、议案审议和表决情况：

  1、审议通过华炜先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事的议案，任期至2014年5月。

  表决情况：同意票206310436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过钱育新先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案，任期至2014年5月。

  表决情况：同意票206310436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司章程修正案》。

  表决情况：同意票206310436股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：经世律师事务所

  2、律师姓名：单润泽、项义海

  3、结论性意见：本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会会议决议。

  2、关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-063

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  高管及证券事务代表辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司董事会于近日收到公司财务总监刘力先生的《辞职书》，刘力先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  本公司董事会于近日收到公司证券事务代表卢佳女士的《辞职报告》，卢佳女士因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘力先生、卢佳女士的辞职报告自提交董事会之日起生效。

  公司董事会对刘力先生、卢佳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-064

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2012年8月20日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室以现场方式召开。会议通知于8月13日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（董事宋金球先生因工作原因不能出席会议，授权蔡文杰先生代行投票表决权，独立董事赫国胜先生因工作原因不能参加本次董事会，未授权其他董事代行投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事蔡文杰、蒋晖、华炜、李书锋、钱育新出席了会议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

  一、审议通过聘任华炜先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理、财务总监职务，任期至2014年5月。

  表决结果：赞同票6票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日

  证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2012-065

  天津国恒铁路控股股份有限公司

  关于变更办公地址公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司因经营管理需要，近期办公地址发生变迁，现将新办公地址公告如下：

  1、原公司办公地址：天津市南开区海泰信息广场F座北楼301室

  现公司办公地址：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层

  2、原邮政编码：300384

  现邮政编码：300070

  3、联系电话：022-23686400

  传真：022-23686220

  公司联系电话、传真号码均未变更。

  特此公告。

  天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十日