证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-025

  湖南汉森制药股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议

  决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2012年8月20日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2012年8月9日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议采取现场表决的方式召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  《湖南汉森制药股份有限公司2012年半年度报告》和《湖南汉森制药股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审工作负责人的议案》。

  同意聘任刘灿光先生为公司内审工作负责人。

  特此公告！

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2012年8月22日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-026

  湖南汉森制药股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2012年8月20日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，本次会议通知于2012年8月9日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议以现场表决方式，经与会监事认真讨论审议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》。

  监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司2012年半年度报告》和《湖南汉森制药股份有限公司2012年半年度报告摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告！

  湖南汉森制药股份有限公司

  监事会

  2012年8月22日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2012-027

  湖南汉森制药股份有限公司

  关于变更公司内审工作负责人的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于近日收到内审工作负责人彭志光先生递交的书面辞职报告。彭志光先生因个人原因辞去内审工作负责人职务，辞职后，彭志光先生不再担任公司任何职务。

  彭志光先生在担任公司内审工作负责人期间认真负责、勤勉尽职。公司及董事会对彭志光先生在担任内审工作负责人职务期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  为保证公司内审工作顺利进行，通过公司第二届董事会第十一次会议审议，决定聘任刘灿光先生为新的内审工作负责人。

  刘灿光先生个人简介如下：

  刘灿光，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年8月出生，大专。会计师、注册会计师。曾任益阳中天会计师事务所副所长。

  刘灿光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

  刘灿光先生联系方式：

  电话：0737-6351465

  传真：0737-6351067

  电子邮箱：283587349@qq.com

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  2012年8月22日