证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-023

  新疆啤酒花股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议未有否决或修改提案的情况发生；

  ●本次会议未有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  新疆啤酒花股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月21日上午10:00时在公司三楼会议室准时召开，出席本次会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表公司股份数110,518,272股，占公司总股本的30.04%，会议的召开程序和参会资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司独立董事胡本源先生（半数以上董事授权）主持了本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

  二、提案审议情况

  与会股东和股东委托代理人审议了董事会提交的各项议案，经与会股东和股东委托代理人审议，大会以记名投票表决方式，表决并通过了以下决议：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  本项议案同意票110,518,272股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《关于制定公司未来三年（2012－2014年度）股东分红回报规划的议案》；

  同意票110,518,272股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《关于增补罗睿谰（Roland）先生为公司第六届董事会董事的议案》；

  同意票110,518,272股，占出席会议有效表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了[2012]新国律证字第003号《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2012年度第二次临时股东大会法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

  四、备查文件：

  1、新疆啤酒花股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一二年八月二十一日