证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2012-032

  重庆三峡油漆股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、重要提示

  1、本次会议无新增议案提交表决；

  2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

  3、本次股东大会以现场投票表决方式召开

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年8月21日上午9点

  2、召开地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长苏中俊先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东及股东授权委托代表2人、代表股份70,356,693股，占上市公司有表决权总股份40.57%。

  2、公司董、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取记名方式对会议提案进行了投票表决，表决结果如下：

  议案：审议并通过《关于修改公司章程的议案》

  表决情况：

  70,356,693股同意，占出席会议有效表决股份的 100 ％；

  0 股反对，占出席会议有效表决股份的 0 ％；

  0 股弃权，占出席会议有效表决股份的 0 ％。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：重庆源伟律师事务所

  2、律师姓名：程源伟、王应

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席及列席大会的人员资格、大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  重庆三峡油漆股份有限公司董事会

  2012年8月22日