证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2012-028号

  大湖水殖股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2012年8月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年8 月21日通讯表决。会议应表决董事5名，实际表决董事 5 名。本次会议召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  根据公司定向增发股票工作的需要，会议审议通过了关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案。（见附件）

  表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

  大湖水殖股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月二十一日