股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012- 057

  中利科技集团股份有限公司

  第二届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年08月11日以传真的方式通知公司第二届董事会成员于2012年08月22日在公司四楼会议室召开第二届董事会第十次会议。会议于2012年08月22日在公司四楼会议室如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容请见08月23日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年08月22日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-058

  中利科技集团股份有限公司

  关于第二届监事会第九次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司2012年08月11日以传真的方式通知公司第二届监事会成员于2012年08月22日在公司四楼会议室召开第九次会议，会议于2012年08月22日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2012年半年度报告及其摘要的议案》；

  议案内容请见08月23日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告：《2012年半年度报告及其摘要》。

  经审核,监事会认为报告的董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司2012年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司监事会

  2012年08月22日