股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012-046

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月22日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为杨树军董事长。出席本次会议的股东和股东代理人共 4人，所持和代理股份总数为549,821,242股，占公司有表决权股份总数1,946,915,121股的28.24%，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、议案审议和表决结果

  本次会议议案具体内容已于2012年5月28日、2012年7月21日和2012年8月7日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  本次会议以记名投票方式进行现场表决，表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于增选第六届监事会监事的提案》

  549,821,242股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股回避；0股反对；0股弃权。

  （二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  549,821,242股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股回避；0股反对；0股弃权。

  （三）审议通过了《<公司章程>修正案》

  549,821,242股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股回避；0股反对；0股弃权。

  （四）审议通过了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

  549,821,242股同意，同意股份数占现场出席大会有表决权股份总数的100% ；0股回避；0股反对；0股弃权。

  三、见证律师出具的法律意见

  本次会议由甘肃中天律师事务所裴延君、王爱民律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

  见证律师出具的法律意见书

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十二日