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    西安宏盛科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-08-23       来源:上海证券报      

      股票代码:600817 股票名称:*ST宏盛 编号:临2012-034

      西安宏盛科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ·本次会议没有否决或修改提案的情况;

    ·本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    公司2012年第一次临时股东大会于2012 年8月22日(星期三)上午9:3 0在西安市长安区正南五公里常宁宫休闲山庄召开。出席会议的股东及股东代表9人,代表股份34,972,259股,占公司总股本的 21.73%。会议采取记名投票表决方式表决,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

    二、议案审议及表决情况

    《关于修改<公司章程>的议案》

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东34,972,25934,972,259  100%

    三、律师见证意见

    本次股东大会由北京市中凯律师事务所西安分所付士河、杜晓辉见证并出具了法律意见书,结论如下:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定;出席本次会议的股东及代理人资格合法有效;本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

    2、法律意见书。

    特此公告。

    西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

    二○一二年八月二十二日