证券代码：900939    证券简称：ST汇丽B    编号：临2012-009

  上海汇丽建材股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2012年8月13日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第六届董事会第四次会议通知。本次会议于2012年8月22日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事15名，实到15名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过《公司2012年半年度报告全文及摘要》。

  具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）登载的本公司《2012年半年度报告全文》及《2012年半年度报告摘要》。

  同意15票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》。

  公司董事会同意聘任公司2012年年报审计机构上海众华沪银会计师事务所为公司内部控制审计机构，聘期一年，并支付其内部控制审计费不超过13.5万元人民币（不含差旅费）。

  同意15票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《公司内部控制自我评价制度》。

  具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）登载的本公司《内部控制自我评价制度》。

  同意15票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2012年8月22日

  证券代码：900939    证券简称：ST汇丽B    编号：临2012-010

  上海汇丽建材股份有限公司

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日部分投资者向公司询问是否能向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险的警示。公司为避免地板生产经营的不确定性给公司带来的巨大经营风险，公司于2010年5月起暂停了地板自营业务，厂房租赁成为公司主要收入来源。虽然租赁较为稳定，但规模较小。根据2011年经审计的年度报告，公司2011年主营业务收入为812.15万元；根据2012年未经审计的半年度报告，公司2012年上半年主营业务收入为386.26万元。目前公司生产经营还没有完全恢复正常，因此暂不向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险的警示。

  公司将通过各种努力设法推进主营业务收入的增长，并将视公司2012年年度报告情况后再依据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险的警示。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2012年8月23日