证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2012-016

  华域汽车系统股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  华域汽车系统股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8 月22 日在上海市威海路489 号会议室召开。本次会议通知已于2012 年8 月12日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9 名，实到9 名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

  一、审议通过《2012年半年度报告及摘要》；

  （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）

  公司《2012 年半年度报告及摘要》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。公司2012 年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。

  二、审议通过《华域汽车五年滚动发展规划》。

  （同意9 票，反对0 票，弃权0 票）。

  特此公告。

  华域汽车系统股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月24日