证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2012-020

环旭电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2012年8月22日在日月光会所大会议室以现场的方式召开。会议通知于2012年8月10日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席7名。董事何弘先生书面委托董事魏镇炎先生代为出席会议并行使表决权，董事Rutherford Chang先生书面委托董事张虔生先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知及召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经审议，形成如下决议：

一、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2012年 8 月24日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2012-021

环旭电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第二届监事会第六次会议于2012年8月22日以现场及通讯结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2012年8月10日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过《2012年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：

1、公司2012年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2012年8月24日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2012-022

环旭电子股份有限公司

关于2012年上半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的规定，环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2012年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]74号文批准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）10,680万股。本次公开发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.60元/股，股票发行募集资金总额为人民币811,680,000.00元，扣除发行费用计人民币38,260,808.10元后，实际募集资金净额为人民币773,419,191.90元。以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司“德师报(验)字(12)第0006号”《验资报告》审验。

截止2012年6月30日，募集资金余额为238,939,417.26元，明细见下表：

金额单位：（人民币 ）元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	773,419,191.90
二	募集资金使用
	1、使用专项募集资金	462,857,888.03
	其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	371,570,000.00
	2、使用部分超募资金偿还银行贷款	76,810,529.66
三	利息收入	5,190,845.77
四	手续费支出	2,202.72
五	尚未使用的募集资金余额	238,939,417.26
六	募集资金余额	238,939,417.26

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，于2012年4月25日召开的2011年度股东大会通过了修订后的《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2012年2月，公司和保荐机构长城证券有限责任公司分别与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：316007-03001758372）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：03429500040005420）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2012年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2012年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

开户银行	银行帐号	金额
上海银行股份有限公司	316007-03001758372	219,142,757.34
中国农业银行股份有限公司上海金桥支行	03429500040005420	19,796,659.92
合计		238,939,417.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（详见附表：《募集资金使用情况对照表》）

2、募投项目先期投入及置换情况

2012年3月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以募集资金37,157万元置换公司截至2012年2月29日先期投入募集资金投资项目的自筹资金，2012年4月25日，公司2011年度股东大会通过上述议案，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资金额	自筹资金 投入金额	募集资金 置换金额
无线通讯模组重点技改项目	43,523	40,323	30,310	30,310
研发中心建设项目	12,000	12,000	6,847	6,847
合计	55,523	52,323	37,157	37,157

上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，德勤华永会计师事务所出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(核)字(12)第E0012号)，符合《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

针对此次置换，公司已于2012年3月24日（公告编号：临2012—009）和2012年4月26日（公告编号：临2012—013）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告。

3、使用部分超募资金偿还银行贷款的情况

2012年3月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币7,700万元用于提前偿还银行贷款，并于2012年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临2012—010）。截止2012年6月30日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款数额76,810,529.66元人民币。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。

附表：《募集资金使用情况对照表》

环旭电子股份有限公司

2012年8月24日

附表：

募集资金使用情况对照表

                           单位：万元

募集资金总额				773,41.92		本年度投入募集资金总额					46,286.00
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					46,286.00
变更用途的募集资金总额比例				—
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
无线通讯模组重点技改项目	无	40,323	—	—	38,620.17	38,620.17	—	—	—	20,506.37	是	否
研发中心建设项目	无	12,000	—	—	7,665.83	7,665.83	—	—	—	—	—	否
合计	—	52,323	—	—	46,286.00	46,286.00	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					—
项目可行性发生重大变化的 情况说明					—
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					2012年3月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，同意以募集资金37,157万元置换公司截至2012年2月29日先期投入募集资金投资项目的自筹资金；2012年4月25日，公司2011年度股东大会通过上述议案。针对此次置换，公司已于2012年3月24日（公告编号：临2012—009）和2012年4月26日（公告编号：临2012—013）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告。此次置换已完成。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					—
募集资金结余的金额及形成原因					—
募集资金其他使用情况					2012年3月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币7,700万元用于提前偿还银行贷款，并于2012年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告（公告编号：临2012—010）。截止2012年6月30日，公司实际使用超募资金偿还银行贷款数额76,810,529.66元人民币。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。