证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2012-015

  上海机电股份有限公司第七届董事会

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第二次会议的会议通知以书面形式在2012年8月14日送达董事、监事，会议于2012年8月22日在公司会议室召开。公司董事应到9人，实到9人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

  一、2012年半年度报告及报告摘要；

  本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、同意上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯）投资9,700万元人民币实施自动化扶梯工厂二期工程项目；

  上海三菱电梯为我司控股子公司，在中国电梯行业已连续十九年保持行业领先地位。2011年，上海三菱电梯的电梯产量达到了历史性的45,018台，保持了单厂电梯年产量世界之最。自2009年上海三菱电梯实施了自动扶梯生产能力扩大工程，通过K型自动扶梯开发和J型自动扶梯降本，有效改善了自动扶梯产品的市场竞争力，2011年自动扶梯产量超过3,500台。

  随着自动扶梯产量的提升和交货集中，物流周转压力直接影响到整个制造物流系统，无法达到预期产能。为释放产能，上海三菱电梯拟实施自动扶梯工厂二期工程项目。该项目总投资约9,700万元人民币，其中：购置土地约3,300万元，新建厂房约6,400万元。项目建设期为2年。该项目完成后，2015年上海三菱电梯自动扶梯生产能力将实现5,400台/年。该项目的实施将进一步提升上海三菱电梯应对市场变化的能力，增加新技术产品的市场占有份额，为投资者带来更为丰厚的投资回报。

  本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、同意上海电气液压气动有限公司（以下简称：液气公司）投资2,157万元人民币实施高压轴向柱塞泵/马达国产化关键技术成果转化项目。

  液气公司是我司全资子公司，主要致力于研发生产各种规格型号液压柱塞泵、变量柱塞泵、液压马达等液压产品，产品定位主要服务于中高档液压产品市场。

  为加快科研成果的转化进程，提升产品能级，提高产品稳定性，同时也加快产品结构调整，抢占国内中高端产品市场，从而实现替代进口产品的目标，液气公司拟实施高压轴向柱塞泵/马达国产化关键技术成果转化项目。该项目总投资为2,157万元，主要用于添置先进的加工装备，项目建设期为2年。该项目完成后，将有效优化液气公司的工艺技术，改善生产工序，提高液气公司高压轴向柱塞泵/马达生产规模及产品的技术性能，进一步替代进口产品。

  本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告

  上海机电股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十四日