证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-031

  浙江明牌珠宝股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2012年8月17日发出，会议于2012年8月22日上午9点30分以现场和通讯方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长虞兔良先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

  一、审议通过《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》

  议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  同意公司以自有资金参与该国有土地使用权的竞买，公司购置该土地总投资将不超过5000万元，具体竞价事宜授权公司总经理根据竞买情况决定。

  二、拟竞拍国有土地使用权情况

  （一）交易概述

  1、交易的基本情况

  公司本次拟参与竞买土地系绍兴县国土资源局挂牌的（绍县土资挂告字[2012]9号 TG2012017号公告）编号为湖塘街道G-04（工艺品及其他制造业）工业地块，土地面积95652平方米，挂牌起始价为3611万元。根据竞买规则的要求，公司需交纳保证金1806万元，如果竞拍不成功，绍兴县国土资源局将会退回上述保证金。

  本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况

  公司第二届董事会第三次会议于2012 年8月22日召开并审议通过了《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

  （二）挂牌人基本情况

  挂牌人：绍兴县国土资源局

  地 址：绍兴县柯桥镇鉴湖路鉴湖大院内

  （三）交易标的情况

  本次竞购地块位于绍兴县湖塘街道，出让土地面积为95652平方米，土地用途为工业用地，容积率≥0.9，建筑密度≥30％，绿地率≤10％，出让期限50年，挂牌起始价3611 万元，竞买保证金1806万元。

  （四）购买资产的目的和对公司的影响

  公司如成功竞得上述国有建设用地使用权后，拟在履行相关审批程序后，将原定于绍兴县柯桥实施的两个募投项目，即生产基地扩建项目和绍兴研发设计中心建设项目的实施地点变更到该宗地，以推进募投项目建设，为公司进一步发展壮大提供有力保障。公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2012年8月23日