证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2012-042号

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  四届二十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十六次董事会于2012年8月23日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  《2012年半年度报告及摘要》；

  表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

  胡本源董事投弃权票，理由是:公司2012年5月29日披露的《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公告》（2012-026号），称此次交易为构成关联交易，将此次交易收益计入当期损益不恰当。

  特此公告。

  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

  董事会

  2012年8月24日