股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2012－025

  中国服装股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国服装股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2012年8月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2012年8月23日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有乔雨、战英杰、潘忠祥、杨灿龙、史剑、张伟良、王毅、戚聿东、虞世全，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议由董事长乔雨先生主持。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《中国服装股份有限公司2012年半年度报告》。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

  二、审议通过了《关于子公司对外投资的议案 》。

  同意公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）出资2970美元在津巴布韦首都哈拉雷成立中纺联津巴布韦有限公司【SINOTEX ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】，公司注册资金3000美金，中纺联占其99%的股权，该公司运营资金100万美元。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

  三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据公司经营需要，拟对公司《章程》中有关公司经营范围内容修改如下：

  第二章第十三条

  原 为：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。

  一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；房地产开发与经营；物业管理；仓储服务。

  修改为：

  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。

  一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售；羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售；相关技术开发、技术转让；设计及产品展示、国内展览展销；服装、服饰文化交流；相关信息服务；进出口业务；组织成员企业参加国际商品展示会；自有房屋租赁；文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售；矿石、矿粉、有色金属的销售；房地产开发与经营；物业管理；仓储服务。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

  四、审议通过了《关于召开公司2012年度第四次临时股东大会的议案》。

  定于2012年9月11日上午9时召开公司2012年度第四次临时股东大会，审议上述第三项议案。

  经审议9名董事以9票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

  特此公告。

  中国服装股份有限公司董事会

  2012年8 月23日

  股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2012-026

  中国服装股份有限公司

  关于子公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况。

  公司控股子公司中纺联股份有限公司（以下简称“中纺联”）拟出资2970美元成立中纺联津巴布韦有限公司。

  2、2012年8月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》，其中：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  本次对外投资不须提交股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对手方介绍

  Jonas Chindanya ：津巴布韦棉花公司（COTTCO）的运营董事及总监，在津巴布韦棉花行业有20多年实际业务操作经验，是津执政党ZANU-PF监督委员会的委员之一。

  三、投资标的的基本情况

  1、出资方式：

  中纺联拟出资2970美元，出资方式为现金，持股比例99%；

  Jonas Chindanya拟出资30美元，出资方式为现金，持股比例1%。

  资金来源均为自有资金投入。

  单位：美元

  ■

  2、标的公司基本情况：

  公司名称：中纺联津巴布韦有限公司【SINOTEX ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED】

  企业性质：海外合资公司

  注册地址：津巴布韦首都哈拉雷（HARARE）

  注册资本： 3，000美元

  经营范围：棉花的收购和销售。

  公司治理：公司设董事会，由4名董事组成，中纺联委派3名。董事会设董事长1名。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  此合资项目属于两国政府都积极鼓励和支持的农业项目，生产和供应纺织原材料，符合公司主业纺织贸易的发展规划，对中纺联自身的纺织品加工和贸易发展有支持作用。

  国际棉花市场波动很大，长期来看国际棉价还是高于其成本价，加之中津两国的良好关系，及津巴布韦具有优势的棉花资源，都为此项目奠定了合作基础。棉花合资公司项目投入基本是流动资金，通过国际贸易手段，使棉花资源回流，所以资金的回收退出较容易，退出风险也相对较小。项目进入收购期后需经营资金100万美元。

  津巴布韦项目是中纺联发展非洲业务的基础和触角，通过该项目的实施，将带动机电产品和纺织品的进出口业务。

  中国服装股份有限公司董事会

  2012年8月23日

  股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2012-027

  中国服装股份有限公司关于召开

  2012年度第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国服装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决定于2012 年9月11日召开公司2012 年度第四次临时股东大会，具体事宜通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2012年9月11日上午9时

  2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

  (2)本公司聘请的律师；

  (3)截止2012年9月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

  （二）、会议审议事项

  《关于修改<公司章程>的议案》

  议案详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《中国服装股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。

  （三）、会议登记办法：

  国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡，于2012年9月10日上午8：30－12：00，下午13：00－16：30）到公司资本运营部登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  （四）、会议联系方式

  公司办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层

  联系电话：（010）65817498

  传真：(010)64428240

  联系人：胡革伟 张晓燕

  邮政编码：100029

  （五）、其它事项：

  本次会议会期半天，与会股东费用自理。

  授权委托书  

  委托人签名：    身份证号码：

  受托人签名：    身份证号码：

  委托人证券帐户号码：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  兹委托 先生／女士代表我单位／本人出席中国服装股份有限公司2012年度第四次临时股东大会，并代为行使／不行使表决权。

  针对本次股东大会议案，我单位／本人赞成／反对／弃权。

  如果我单位／本人不作具体指示，受托人可以／不可以按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）

  委托人持股数：

  委托日期：

  中国服装股份有限公司董事会

  2012年8月23日