证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2012-046

  中国民生银行股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第六届董事会第四次会议于2012年8月23日在长春以现场方式召开，会议通知于2012年8月9日以电子邮件方式发出。会议由董文标董事长召集并主持。会议应到董事18名，实到18名，现场出席董事15名，张宏伟、刘永好、陈建三位董事通过电话连线出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了如下决议：

  一、关于公司《2012年半年度报告（正文及摘要）》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  二、关于公司2012年半年度利润分配的决议

  会议审议了《关于公司2012年半年度利润分配的议案》。会议同意以下分配方案：本公司2012年上半年实现净利润为人民币187.09亿元。2012年初未分配利润为人民币384.86亿元，扣除支付2011年度现金股利后为人民币299.76亿元。根据有关规定，本公司按照2012年中期净利润的10%提取法定盈余公积，计人民币18.71亿元；提取一般风险准备，计人民币31亿元。2012年6月末可供股东分配利润余额为人民币437.14亿元。

  根据本公司2011年年度股东大会审议并批准的公司2012年中期利润分配政策，以本公司截至2012年6月30日的A股和H股总股本28,365,585,227股为基数，向公司在册的A股和H股股东派发现金股利，每10股派发现金股利1.50元（含税），计现金分红人民币42.55亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。港币实际派发金额按照董事会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  三、关于设立村镇银行管理部的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  四、关于设立基建管理办公室的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《中国民生银行2012年流动性风险控制指标》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  六、关于《中国民生银行内部交易管理办法》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  七、关于《中国民生银行2012—2014年内部控制体系建设规划》的决议

  议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中国民生银行股份有限公司董事会

  2012年8月23日