证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2012-36

  北京京能热电股份有限公司

  二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有临时议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日14:00在北京召开。会议由公司董事长刘海峡先生主持。

  出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份508,740,579 股，占公司有表决权股份总数787,225,548股的64.62%。列席会议的还有本公司董事、监事以及公司聘请的律师。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、议案审议情况

  会议采取记名投票表决方式审议了如下议案，议案表决情况如下：

  经北京兴华会计师事务所有限公司审计，母公司2012年上半年实现净利润为195,353,507.18元。

  本次临时股东大会决定，公司本次利润分配拟以2012年上半年母公司实现的净利润195,353,507.18元为基数，按10％提取法定盈余公积金19,535,350.72元,按30％提取任意公积金58,606,052.15元，提取上述两金后的剩余当年净利润为117,212,104.31元，加上以前年度结转未分配利润207,561,878.70 元，扣除本会计期间因转让内蒙古京科发电有限公司股权减少的未分配利润28,485,863.17元，本次可供分配的利润为296,288,119.84元。

  公司2012年中期利润分配方案如下：以2012年6月30日总股本787,225,548股为基准，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），本次分配普通股股利196,806,387.00元，剩余99,481,732.84元作为未分配利润结转以后年度。本次中期利润分配不进行资本公积金转增股本。

  要求公司董事会根据有关规定，在本次股东大会后两个月内完成上述利润分配工作。

  508,740,579股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师结论意见

  综上，本所律师认为，京能热电2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件目录

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一二年八月二十四日