2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2012－022
山东江泉实业股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■本次会议没有否决或修改提案的情况
■本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月23日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 名，所持股份 股，占公司总股本的 %，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事于孝燕女士请假未能出席大会、与会董事推选董事田英智先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、关于补选公司第七届董事会董事的议案；
表决结果：赞成 股，反对 股，弃权 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 ％。
2、关于审议修改《公司章程》的议案；
表决结果：赞成 股，反对 股，弃权 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 ％。
3、审议关于未来三年股东回报规划（2012-2014）的议案。
表决结果：赞成 股，反对 股，弃权 股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的 ％。
三、律师见证情况
泰和泰律师事务所律师刘斌、张婕见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议。
２、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十四日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2012－023
山东江泉实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年8月13日以电话、传真方式发出关于召开公司七届第十次董事会议的通知。公司于2012年8月23日下午13：00在公司会议室召开了公司七届十次董事会议，会议应到董事5名，独立董事张伟先生请假授权王兴全先生代为投票，实到董事4名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、 补选公司第七届董事会董事长；
经与会董事讨论，选举连德团先生为公司第七届董事会董事长；任期至本届董事会届满。连德团先生不再担任公司副总经理一职。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、根据董事长连德团先生的提名，聘任田英智先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。田英智先生不再担任公司副总经理一职。
该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级
管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关
于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的
聘任合法有效”。
三、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：连德团 成员：田英智 、张伟
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2、审计委员会 主任：王兴全 成员：田英智、张伟
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3、提名委员会 主任：张伟 成员：连德团、王兴全
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全 成员：李新胜、张伟
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十四日
附简历：
连德团 男，汉族，1974 年5 月出生，大学文化，历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、董事长。
田英智 男 ，汉族，1968 年5 月出生，大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、总经理。