证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-039

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的会议通知于2012年8月12日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2012年8月23日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《深圳市齐心文具股份有限公司2012年半年度报告》及摘要；

深圳市齐心文具股份有限公司《2012年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012 年半年度报告摘要》同时刊登于2012年8 月25日《证券时报》、《上海证券报》,公告编号2012-041。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审查备忘录2号》、《股权激励审查备忘录3号》及公司2011年第一次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定，经公司股东大会授权，董事会确定了预留部分限制性股票股权的激励对象名单及相应获授份额，具体事宜说明如下：

1、公司本次确定的预留部分限制性股票激励对象共计17人，是根据公司发展与人才战略引进的优秀人才和为公司做出突出贡献的核心技术（业务）人员，激励对象具体名单详见附件；

2、鉴于公司2011年度权益分派已于2012年7月5日实施完毕，权益分派方案为：向全体股东每10股派1元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。因此，根据公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》中“十、限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，本激励计划预留部分58万股限制性股票应调整为116万股，公司本次向上述17名激励对象授予合计116万股限制性股票，各激励对象获授份额详见附件；

3、因公司拟于2012年8月25日披露《2012年半年度报告》，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》相关规定：上市公司以股票市价为基准确定限制性股票授予价格的，定期报告公布前30日内不得向激励对象授予股票。因此，公司将在《2012年半年度报告》披露后，根据相关规定择日召开董事会确定17名激励对象获授预留部分116万股限制性股票的授予日及授予价格。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的独立意见、监事会的核实意见以及公司律师就该事项出具的法律意见书详见2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件；

2、公司《2012年半年度报告》经法人签字原件；

3、其他相关文件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年八月二十五日

附件：预留股票授予对象、职务、数量明细表

单位：万股

序号	姓名	部门	职位	股权份额	占公司总股本的比例
1	彭丽辉	采购部	采购总监	20	0.05%
2	张伟庆	北京子公司	子公司总经理	20	0.05%

3	田先武	观澜文具厂	副总经理	10	0.03%
4	唐秀珠	财务部	财务副总裁助理	6	0.01%
5	孙玲玲	销售部	销管科副总监	6	0.02%
6	张锋	审计部	经理	6	0.02%
7	肖建伟	财务部	副经理	6	0.02%
8	韩雪君	人力资源部	培训经理	6	0.02%
9	邱源斌	计划物流部	经理	6	0.02%
10	江学礼	商品部	经理	6	0.02%
11	杨俊	销售部	文具渠道经理	5	0.01%
12	孟丹青	人力资源部	招聘经理	4	0.01%
13	马瑞超	商品部	产品经理	4	0.01%
14	祝雄	销售部	分公司经理	3	0.01%
15	高静	上海市齐心信息科技有限公司	IT产品经理	4	0.01%
16	谢登锐	齐心商用设备（深圳）有限公司	制造部副经理	2	0.01%
17	胡旭东	齐心商用设备（深圳）有限公司	采购部副经理	2	0.01%
合计				116	0.30%

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2012-040

深圳市齐心文具股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的会议通知于2012年8月12日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2012年8月23日以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席罗飞先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《深圳市齐心文具股份有限公司2012年半年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市齐心文具股份有限公司2012年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未发现参与2012年半年度报告及摘要编制和审议的相关人员有违反《内幕信息及知情人管理制度》规定的行为。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》

为核查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次获授预留限制性股票激励对象名单进行了核查，认为：

公司确定的《股权激励计划》预留股权激励的对象，是根据公司发展与人才战略吸引的优秀人才和为公司做出突出贡献的核心技术（业务）人员，预留股权授予的17名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励相关备忘录1-3号》以及《股权激励计划》规定的条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖有公司公章的监事会决议原件；

2、公司《2012年半年度报告》法人签字原件。

特此公告

   深圳市齐心文具股份有限公司监事会

      二○一二年八月二十五日