第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-027
浙江众成包装材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的会议通知于2012年8月17日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2012年8月24日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了公司《2012年半年度报告》其摘要；
2012年上半年，公司累计实现营业收入21,577.51万元，较上年同期下降了0.85%；实现净利润5,755.21万元, 较上年同期下降了8.38%；截止2012年6月30日，公司总资产124,361.92万元，归属于上市公司股东的所有者权益107,263.11万元，每股净资产6.28元，基本每股收益0.29元。
公司《2012年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局的相关规定，同意公司对公司章程中的第一百五十五条，即关于公司的利润分配政策进行修订，并将于近期办理工商变更登记手续。
《章程修改对照表》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》；
《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于选举龚伯勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事韩江南先生因个人原因于2012年5月28日个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务。韩江南先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事为2人，将导致公司独立董事人数低于董事总人数的三分之一的比例。
经审议，同意提名龚伯勇先生为公司第二届董事会独立董事候选人（龚伯勇先生的个人简历见附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2012年第一次临时股东大会，根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定进行审议表决。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司独立董事选举等本次董事会审议的事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
5、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2012年9月25日召开浙江众成包装材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会，审议上述第二、四项共计2项议案。
《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年八月二十五日
附件：《龚伯勇先生简历》
龚伯勇先生简历
龚伯勇，男，中国国籍，1971年3月出生，中共党员，浙江大学经济学院公共管理专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，无境外居留权。1993年至1995年任职于浙江省财政厅，1995年至2011年任职于财政部驻浙江专员办，现任职于浙江浙商资本管理有限公司。著有《现代商业银行经营管理》（主编）、《银行财务管理》（副主编）等著作，曾获财政部嘉奖、全国先进个人等称号，参与课题多篇获财政部财政监督课题、财政工作优秀调研报告一等奖。
截止目前，龚伯勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
浙江众成包装材料股份有限公司章程修改对照表
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证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2012-029
浙江众成包装材料股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月24日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，拟于2012年9月25日上午10时在公司三楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年9月25日（星期二）上午10时，会期半天
3、会议召开地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司三楼会议室
4、召开方式：本次股东大会现场召开，采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年9月18日（星期二）
6、出席对象：
（1）截至2012年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举龚伯勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
上述议案已经分别在公司第二届董事会第八次会议上审议通过，相关董事会决议公告已于2012年8月25日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2012年9月18日9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2012年4月12日17：00前送达公司证券部办公室。来信请注明“股东大会”字样。
四、其他事项：
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、会议联系人：吴军、楚军韬
联系电话：0573-84187845 传 真：0573-84187829
通讯地址：浙江省嘉善县柳溪路26号，公司二楼证券部办公室
邮 编：314100
3、本次会议会期半天，出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
特此通知。
浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零一二年八月二十五日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江众成包装材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：
浙江众成包装材料股份有限公司
2012年第一次临时股东大会参会登记表
截止2012年9月18日，本人/本单位持有浙江众成包装材料股份有限公司股票，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。
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