第五届董事会第十九次会议
决议公告
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-029
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年8月23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2012年8月13日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修(C S TAY)先生、张文魁先生和戴德明先生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2012年上半年总经理业务工作报告
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于公司2012年半年度报告的议案
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案
为进一步完善公司利润分配及现金分红有关事项的决策程序和机制，更好地维护广大投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号) 、中国证监会山西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(晋证监函[2012]127号) 以及深交所《关于做好上市公司 2012年半年度报告披露工作的通知》(深证上[2012]204号)等文件的规定和要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关利润分配及现金分红条款进行修订完善，具体修订内容如下：
原第七十九条为：“第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)本章程的修改；
(四)本章程第四十条(十三)项规定的事项；
(五)股权激励计划；
(六)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
修改后为：“第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
(一) 公司增加或者减少注册资本；
(二) 公司的分立、合并、解散和清算；
(三) 本章程的修改；
(四) 本章程第四十条(十三)项规定的事项；
(五) 股权激励计划；
(六) 现金分红政策的调整或变更；
(七) 法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”
原第一百五十六条为“第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”
修改后为：“第一百五十六条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配政策的原则：
根据公司盈利情况，从实际出发，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策连续性和稳定性，尤其保持现金分红的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展；
（二）公司利润分配的方式、比例和期间间隔：
公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（三）公司利润分配的决策程序和机制：
公司董事会应根据公司利润分配原则以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，公司独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事对分红方案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。
审议利润分配方案的股东大会会议的召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人持有表决权的1/2 以上通过。
股东大会对利润分配方案进行审议时，应当多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司有可供股东分配利润且当年盈利，但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（四）公司调整利润分配政策的决策程序和机制：
公司在需要调整或变更利润分配政策时，董事会应以保护股东权益为出发点，详细说明规划安排或进行调整的理由，并听取独立董事和公众投资者的意见。调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所等有关规定。
董事会应就调整或变更利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事还应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
公司监事会应当对董事会调整或变更的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
董事会应在有关利润分配政策调整或变更的议案中详细论证和说明原因。股东大会审议调整或变更利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在表决时，公司可以向股东提供网络投票方式。”
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
公司对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，认真对照上市公开增发A 股的资格和有关条件进行了逐项核查，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开增发股票的规定，具备公开增发股票的条件，同意公司申请公开增发股票。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司本次公开增发A股股票方案的议案
为促进公司主营业务稳健、快速的发展，进一步提高公司经营实力，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟实施公开增发A 股股票方案，方案具体内容如下：
1、发行股票种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
2、发行数量
本次公开发行股票的数量根据以下方式确定：
本次公开发行股票的总股数=拟募集资金总额/本次公开发行的发行价格。
根据本次拟募集资金总额计算，本次公开发行股票的数量不超过80,000万股（含80,000万股），募集资金金额不超过316,258万元人民币（含316,258万元人民币）（未扣除发行费用）。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量及规模由股东大会授权公司董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、发行对象
本次公开发行的发行对象为在深圳证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
4、发行方式
本次发行采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定和具体情况协商确定。
5、向公司原股东配售安排
本次发行将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东（“原A股股东”）优先配售。具体配售比例由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
6、定价方式
本次发行的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格提请股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时如果未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商后确定。
7、募集资金用途
本次发行募集资金拟投资于以下两个项目： 单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 不锈钢冷连轧技术改造工程 | 647,700 | 269,800 |
| 2 | 宽幅光亮板技术改造工程 | 110,058 | 46,458 |
| 合 计 | 757,758 | 316,258 |
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投入上述两个项目，若本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将以自有资金、银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。上述两个项目募集资金的投入和建设，公司将同时进行，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求和市场状况，来确定具体的投入顺序，并对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
8、滚存利润分配安排
本次发行完成后，公司新老股东将共享本次发行完成前的滚存未分配利润。
9、拟上市的证券交易所
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
10、本次公开发行决议的有效期
本次发行的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
六、公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告
本次募集资金扣除发行费用后将全部用于投入不锈钢冷连轧技术改造项目和宽幅光亮板技术改造项目。
不锈钢冷连轧技术改造项目总投资647,700万元，建设规模为包括铁路车箱用钢、汽车排气筒用钢、集装箱用钢、超纯铁素体、304L、316等产品在内的以铁素体为主的冷连轧不锈钢产品90万吨/年。项目目标为积极推进太钢不锈产品结构调整，特别是不锈钢产品结构调整，通过实施轧钢系统技改升级，加大铁素体不锈钢的生产比例，提升太钢不锈钢产品竞争力。项目内部收益率（税后）为11.07%，投资回收期（税后）为9.17年。
宽幅光亮板技术改造项目总投资110,058万元，建设规模为年产不锈光亮板12万吨。项目目标为建设世界领先水平的光亮板生产设施，围绕光亮板规格薄、精度高、表面质量细腻、光亮度要求高，产品以薄规格为主，结合现有配置、原料质量水平，以光亮线为核心，增产高质量的不锈钢光亮板，占领国内不锈钢光亮板市场。项目内部收益率（税后）为12.07%，投资回收期（税后）为8.64年。
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的盈利水平，促进公司的产品升级，巩固行业地位，增强竞争能力，改善财务结构。本次募集资金的用途合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次公开发行完成后，公司资本实力将大大增强，净资产显著提高，同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案
鉴于公司本次公开增发A股股票需要董事会办理完成大量的有关工作，为高效、顺利地完成公司本次公开增发的工作，提请股东大会授权董事会全权办理与本次增发A股股票有关的具体事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次增发A股的具体方案；
2、根据股东大会审议通过的增发方案及具体情况全权决定本次增发的发行时机、发行数量和规模、发行方式、发行起止日期、发行价格、网上及网下发行数量比例、原A股股东的优先认购比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项；
3、若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次发行的数量上限将作相应调整；
4、决定并聘请或更换保荐机构等中介机构，全权办理本次增发申报事宜；
5、签署本次增发以及募集资金投资项目实施过程中的有关合同、协议和文件；
6、根据最终募集资金数量和项目进展情况，对募集资金的投资顺序、投入方式和金额做具体调整。本次增发募集资金到位之前，根据实际情况决定相关投资项目是否以其他资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换；
7、本次增发完成后，根据本次发行的结果，修改《公司章程》相应条款，办理相关工商变更登记；
8、本次增发完成后，办理本次增发新增股份在深圳证券交易所上市交易事项；
9、如有关增发的法律、法规、规范性文件或市场条件发生变化，或监管部门提出要求（包括监管部门反馈意见），除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外，授权董事会根据新规定、监管部门要求（包括监管部门反馈意见）、市场情况和公司实际经营情况，对包括本次增发方案及募集资金投向等相关事项作相应调整，并继续办理本次增发相关事项；
10、办理与本次增发有关的其他事项；
11、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
八、公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
全文详见2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
九、公司2012年6月30日内部控制自我评价报告
全文详见2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2012年6月30日内部控制自我评价报告》。公司独立董事对《公司2012年6月30日内部控制自我评价报告》发表的独立意见详见2012年8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
十、关于公司申请发行短期融资券的议案
为满足公司生产经营资金需求，置换银行借款，降低融资成本，公司拟申请在全国银行间市场注册发行短期融资券90亿元。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。
十一、关于聘任公司证券事务代表的议案
因工作变动原因，公司原任证券事务代表张竹平先生申请辞去该职务，经董事长李晓波先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任安峰先生为证券事务代表。
公司独立董事出具的关于公司聘任安峰先生为证券事务代表的独立意见，详见2012年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案
公司决定于2012年10月10日召开公司2012年第一次临时股东大会。
详细内容详见2012年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的通知》
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一二年八月二十三日
附：安峰先生简历
安峰先生，男，1972年5月出生，1994年7月参加工作，大学本科学历，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）第六轧钢厂轧钢工段副段长，太钢集团办公室副主任，现任山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部部长。安峰先生未受到证监会、交易所惩诫。截至目前，安峰先生未持有公司股票。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-030
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第七次会议于2012 年8月23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席韩瑞平先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、公司2012年半年度报告及其摘要
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：该项报告的编制符合有关法律、法规、证监会及深交所有关规定及公司章程，真实准确地反映了公司的生产经营及财务状况。
2、公司2012年6月30日内部控制自我评价报告
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并对内部控制自我评价报告提出以下意见：
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。需整改的控制缺陷，均完成了整改工作，有效地提高了企业内部控制管理水平。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一二年八月二十三日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-032
关于公司召开2012年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司五届董事会第十九次会议决定于2012年10月10日召开公司2012年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召集人：公司董事会
2.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.现场会议召开时间：2012年10月10日（星期三）下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2012年10月9日下午3:00，投票结束时间为2012年10月10日下午3:00。
4.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.投票规则：
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.出席对象：
①截止2012年9月28 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
二、会议内容
（一）审议提案名称：
1.《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》
2.《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
3. 逐项审议《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》
3.1发行股票种类和面值
3.2发行数量
3.3发行对象
3.4发行方式
3.5向公司原股东配售安排
3.6定价方式
3.7募集资金用途
3.8滚存利润分配安排
3.9拟上市的证券交易所
3.10本次公开发行决议的有效期
4.《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》
5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
6.《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
7.《关于公司申请发行短期融资券的议案》
（二）上述议案已经2012年8月23日召开的公司五届十九次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2012年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司五届十九次董事会决议公告》及在巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》。
三、股东大会会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3. 登记时间：2012年10月8日～9日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
4.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其他事项
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：安峰先生 季占璐先生
邮编：030003 电话：0351—3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
《公司第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一二年八月二十五日
附件：
一、授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案内容 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 关于修改《公司章程》中利润分配相关条款的议案 | ||||
| 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | ||||
| 关于公司本次公开增发A股股票方案的议案 | 3.1发行股票种类和面值 | |||
| 3.2发行数量 | ||||
| 3.3发行对象 | ||||
| 3.4发行方式 | ||||
| 3.5向公司原股东配售安排 | ||||
| 3.6定价方式 | ||||
| 3.7募集资金用途 | ||||
| 3.8滚存利润分配安排 | ||||
| 3.9拟上市的证券交易所 | ||||
| 3.10本次公开发行决议的有效期 | ||||
| 公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告 | ||||
| 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案 | ||||
| 公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告 | ||||
| 关于公司申请发行短期融资券的议案 | ||||
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一二年 月 日
二、山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：360825
2.投票简称：太钢投票
3.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
4.在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对于议案3，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案①，3.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 | 100 |
| 议案1 | 《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》 | 3.00 |
| 议案3中子议案① | 发行股票种类和面值 | 3.01 |
| 议案3中子议案② | 发行数量 | 3.02 |
| 议案3中子议案③ | 发行对象 | 3.03 |
| 议案3中子议案④ | 发行方式 | 3.04 |
| 议案3中子议案⑤ | 向公司原股东配售安排 | 3.05 |
| 议案3中子议案⑥ | 定价方式 | 3.06 |
| 议案3中子议案⑦ | 募集资金用途 | 3.07 |
| 议案3中子议案⑧ | 滚存利润分配安排 | 3.08 |
| 议案3中子议案⑨ | 拟上市的证券交易所 | 3.09 |
| 议案3中子议案⑩ | 本次公开发行决议的有效期 | 3.10 |
| 议案4 | 《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于公司申请发行短期融资券的议案》 | 7.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年10月9日下午3：00，结束时间为 2012年10月10日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。
（1）深交所投资者服务密码
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-25918485/25918486。
3. 网络投票操作程序
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山西太钢不锈钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-033
山西太钢不锈钢股份有限公司
截至2012年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】230号文核准，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年7月以公开增发方式向社会公众发行人民币普通股338,973,331股，每股发行价格为10.46元，共募集资金总额人民币354,566.10万元，扣除承销商承销费用9,505.43万元后，募集资金初始存放金额345,060.67万元，再扣除审计费、律师费、路演推介费等发行费用635.52万元后，募集资金净额为人民币344,425.15万元。以上募集资金初始存放金额已于2008年7月31日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字（2008）第2169号验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板/中小企业板/创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2012年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放日 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司太原太钢支行 | 0502125129022125677 | 2008.7.31 | 345,060.67 | 0.00 | 活期 |
截至2012年6月30日止，募集资金累计产生利息收入201.83万元，加上募集资金净额344,425.15万元，合计可以使用的募集资金总额为344,626.98万元。截至2012年6月30日止，已累计投入募集资金共344,626.98万元，剩余金额为0.00万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
截至2012年6月30日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 344,425.15 | 已累计使用募集资金总额： 344,626.98 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | 344,626.98 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 2008年： | 314,415.26 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00 | 2009年： | 30,211.72 | ||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 新建150万吨冷轧项目 | 新建150万吨冷轧项目 | 344,425.15 | 344,425.15 | 344,626.98 | 344,425.15 | 344,425.15 | 344,626.98 | 201.83 | 2009年 | |
募集资金总额344,425.15万元与已累计使用募集资金总额344,626.98万元的差额201.83万元，为募集资金产生的利息收入。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
无。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2012年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资 项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺 效益 | 最近三年一期实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目 名称 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年1-6月 | ||||
| 1 | 新建150万吨冷轧项目 | 100% | 无 | 44,806.83 | 53,881.61 | 70,256.30 | 21,759.85 | 190,704.59 | 不适用 |
(二)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司未在招股说明书中对募集资金投资项目效益情况作出承诺。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2012年8月23日批准报出。
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
2012年8月23日