证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2012-009

  华电能源股份有限公司

  七届十二次董事会会议决议公告

  华电能源股份有限公司于2012年8月17日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十二次董事会的通知，会议于2012年8月24日在阿城横头山酒店召开，应到董事15人，实到9人，董事任书辉和董事王绪祥委托董事霍利、董事禇玉和董事张旭东委托董事梅君超、董事孙德利和董事刘传柱委托董事刘长青出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事、董事会秘书梅君超主持会议，会议通过了如下决议：

  一、公司2012年半年度工作报告

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  二、公司2012年半年度报告和报告摘要

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  三、关于黑龙江龙电电气有限公司房产出租的议案

  公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司拟通过出售的方式处置深圳房产的方案已经公司2011年度股东大会审议通过，详见2012年4月27日本公司公告。由于房地产市场持续低迷，出售价格很难达到评估价值且税负较重。经过公司重新论证及多方接洽，决定将该房产由出售改为出租。

  为提高工作效率，董事会授权公司经理层全权办理有关房产出租的谈判、签署合同等相关事宜。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  四、关于向黑龙江龙电电气有限公司提供委贷资金支持的议案

  为缓解公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司的资金周转压力，公司决定通过金融机构向龙电电气贷款不超过5,000万元，利率为银行同期基准利率上浮5%，期限一年。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  五、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委贷资金支持的议案

  为降低公司控股子公司天顺矿业财务费用，提高公司整体效益，公司决定通过金融机构向天顺矿业贷款20,000万元，利率为银行同期基准利率上浮5%，期限一年，用于置换其存量高息贷款。

  此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

  华电能源股份有限公司

  二○一二年八月二十七日