证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—22

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2012年8月16日以电子邮件等方式发出，会议于2012年8月26日在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室以现场方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、2012年半年度报告及半年度报告摘要

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  二、关于调整公司内部机构设置的议案

  为贯彻落实五部委（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会）颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、和江苏证监局下发的《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》等文件的要求，加强和规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发展，根据公司内控规范实施工作方案，公司已于2012年6月底前完成了内控手册的制订。按照内控手册要求，公司对内部机构设置作相应调整。调整后的公司内部机构设置如下：

  ■

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  三、关于制订《内部审计制度》的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  四、关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  五、关于制订《对外担保管理制度》的议案

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年8月28日

  证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—23

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2012年8月16日以电子邮件等方式发出，会议于2012年8月26日在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室以现场方式召开。全部3名监事出席了会议。

  会议审议并通过了《监事会对公司2012年半年度报告的书面审核意见》：

  1、公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在出具本意见前，未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  监事会保证公司2012年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

  2012年8月28日